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江苏琼花高科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
证券代码:002002 证券简称:江苏琼花 公告编号:临 2008-041
江苏琼花高科技股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007 年 3 月 9 日,中国证监会发布了证监公司字〔2007 〕28 号文件《关于
开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(以下简称“ 《通知》” ),要
求上市公司开展加强公司治理专项活动。根据通知要求和江苏证监局、深圳证券
交易所相关文件的具体部署,公司切实开展了“治理专项活动工作”。
2007年5月19日至7月20日,公司对照通知和公司治理有关规定进行全面内部
自查,认真查找公司治理方面存在的问题和不足,深入分析产生问题的深层次原
因并制定整改计划,然后形成《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告
和整改计划》。2007年7月30日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了该报
告,相关文件于2007年8月6日披露。
2007 年 8 月22 日至8 月24 日,江苏证监局对公司进行了治理情况现场检查,
并于2007年10月30日出具了《关于对江苏琼花高科技股份有限公司治理状况
的综合评价和整改建议的函》。针对整改建议函和公司自查报告所列示的问题,
公司制定了整改方案并认真落实。2007 年 11 月 12 日,公司第三届董事会第七
次临时会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》,相关文
件于 2007 年 11 月 14 日披露。
2008年7月18 日,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号的要求,
公司第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情
1
况的说明》,现将截至2008年6月30日, 《整改报告》中所列事项的整改情况
说明如下:
(一)规范三会运作方面
1.整改要求提出: “董事会专门委员会作用有待进一步发挥。专门委员会的
运作没有正常化,其作用未能充分发挥。建议公司董事会严格按照相关工作细则,
积极开展工作,真正发挥专门委员会在公司战略规划、人员选聘、内控管理、绩
效考核等方面的作用,不断提高公司治理水平。”
相关说明及整改措施:2007年5月15 日公司第三届董事会第一次会议已选举
出新一届董事会专门委员会的委员和召集人,并组织全体董事对《公司董事会专
门委员会实施细则》进行了学习,使各专门委员会成员进一步明确了各自的工作
职责。
经公司董事会薪酬与考核委员会提议,2008年2月19 日召开的公司第三届董
事会第九次会议审议通过了《公司2008年度高级管理人员薪酬计划》和《公司董
事和独立董事津贴制度》,公司独立董事对上述两个议案发表了无异议的独立意
见。
在公司2007年年报的编制和审计过程中,公司董事会审计委员会全程履行了
对会计报表审计的督促职责,并与财务部沟通确定了审计工作计划,对审计前后
的公司财务报表均进行了审阅并出具了书面审阅意见,对审计机构的工作进行了
多次书面督促。
目前,公司董事会各专门委员会在公司生产经营和规范治理中的作用得到了
一定的加强,今后工作中,公司将进一步提高专门委员会的日常工作效率和工作
规范性。
2.整改要求提出:“根据公司《董事会议事规则》的规定,董事会会议于
召开十日以前书面通知全体董事和监事,临时董事会会议于会议召开七日以前通
知全体董事和监事。检查发现,公司个别董事会会议的通知时间不符合上述规定,
2
建议公司按照《董事会议事规则》等规定,进一步规范董事会运作。”
相关说明及整改措施:在对以往工作中董事会通知时间不够规范的问题进行
认真检查后,公司进一步明确了董事会通知的相关规定,在董事会会议名称上对
临时会议和非临时会议做出严格区分,并严格按照《公司董事会议事规则》中对
董事会会议通知时限的规定发出董事会会议通知,即“董事会每年至少召开两次
会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。董事会召开
临时董事
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