洪涛股份：关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 2010-08-21.pdfVIP

证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010-047 深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十 四次会议决议，公司决定于2010年9月6 公司一楼大会议室召开2010年第四次 临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。 一、会议基本情况 1、会议召开时间：2010年9月6日（星期一）上午10:00-12:00 2、股权登记日：2010年9月2日（星期四） 3、会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票表决 二、会议审议事项 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 1.1、选举第二届董事会5名非独立董事 1.1.1、选举刘年新先生为公司董事 1.1.2、选举马先彬先生为公司董事 1.1.3、选举邓新泉先生为公司董事 1.1.4、选举卢国林先生为公司董事 1.1.5、选举王全国先生为公司董事 1.2、选举第二届董事会4名独立董事 1.2.1、选举何文祥先生为公司独立董事 1.2.2、选举毛裕国先生为公司独立董事 1.2.3、选举吴镝先生为公司独立董事 1.2.4、选举颜琼女士为公司独立董事 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 2.1、选举唐世华先生为公司监事 2.2、选举王光明先生为公司监事 3、《关于独立董事津贴的议案》 4、《关于监事津贴的议案》 议案1、议案2采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用， 也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议 案投票无效，视为弃权。 上述议案相关内容详见刊登于2010年8月21日的《证券时报》、《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第 一届董事会第十四次会议决议公告》、《第一届监事会第十一次会议决议公告》、 《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独 立董事候选人声明》。 三、会议出席对象 1、截止2010年9月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能 亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、本公司聘请的见证律师。 4、本公司保荐机构的保荐代表人。 四、会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登 记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人 身份证； （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授 权委托书和本人身份证； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：2010年9月3日（上午8:30～12:00；下午13:30～17:00） 3、登记地点及授权委托书送达地点：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市 洪涛装饰股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样。 联系人：李庆平 简金英 联系电话：0755 传真：0755 五、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理； 2、授权委托书剪报、复印