特变电工股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的二次通知.pdfVIP

特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2007-009 特变电工股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的二次通知 本公司曾于 2007 年 3 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券》、《证券时报》 上刊登了关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通 过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2007 年 3 月 16 日 13 ：00 ； 2 、网络投票时间为：2007 年 3 月 16 日上午9 ：30--11：30 2007 年 3 月 16 日下午13：00—15 ：00 二、会议地点： 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室 三、表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 四、参加本次临时股东大会的方式： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流 通股股东网络投票具体程序见附件。 五、会议审议事项： 1、审议公司2007 年度增发符合条件的议案； 2 、审议公司2007 年度增发方案（逐项审议）； 3、审议提请股东大会授权董事会办理本次增发相关事宜的议案（逐项审议）； 4 、审议公司2007 年度增发募集资金运用的可行性报告（逐项审议）； 5、审议董事会关于前次募集资金使用的说明。 六、出席会议对象 1、公司董事、监事及高级管理人员； 特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议 2、2007 年 3 月 12 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。 七、会议登记办法 1、登记时间：2007年3月14日上午 10:00-14:00；下午15:30-19:30 2、登记方式： A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证 复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记； B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理 人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并 加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。 C、股东也可以用传真或信函形式登记。 3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号本公司证券投资部 八、投票规则 公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和 网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果 为准。 九、联系方式： 1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司 证券投资部 2、邮政编码：831100 3、联系人：郭俊香、焦海华、君洁 4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615 十、其他事项： 本次临时股东会议现场会议会期一天，与会人员交通、食宿费用自理。 特变电工股份有限公司 2007年3月12日 特变电工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议 附