美的电器：2011年第一次临时股东大会法律意见书 2011-01-25.pdfVIP

广东中信协诚律师事务所 美的电器2011 年第一次临时股东大会法律意见书 广东中信协诚律师事务所 关于广东美的电器股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：广东美的电器股份有限公司 广东中信协诚律师事务所（下称“本所”）接受广东美的电器股份有限公司 （下称“美的电器”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司2011 年第一次临 时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》(下称 “《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大 会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2010 年修 订）》（下称“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广 东美的电器股份有限公司章程》（下称“美的电器 《公司章程》”）的规定，本所 律师对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、 表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对美的电器本次临时股东大会所涉事宜进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为美的电器本次临时股东大会公告材料，随 同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集与召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 本次临时股东大会由美的电器董事局召集，美的电器董事局分别于2011 年 1 广东中信协诚律师事务所 美的电器2011 年第一次临时股东大会法律意见书 1 月8 日和 1 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网上刊登了《广东美的电器股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大 会的通知》和 《广东美的电器股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大 会的提示性通知》。 （二）本次临时股东大会的召开程序 美的电器本次临时股东大会采取现场召开与网络投票相结合的方式。 1．本次临时股东大会现场会议于2011年1月24日下午在公司总部如期召开， 会议由公司董事局主席主持。美的电器部分董事、监事及高级管理人员列席了本 次临时股东大会。 2．美的电器已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2010年1月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月23日下午15：00—2011 年1月24日下午15：00期间的任意时间。 综上，本所律师认为，美的电器在法定期限内公告了有关本次临时股东大会 的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票 方式及程序等相关事项。美的电器本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和美的电器 《公司章程》的规定。 二、本次临时股东大会审议的议案 （一）根据《广东美的电器股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大 会的通知》，本次临时股东大会审议的议案为： 1． 《关于2011年度日常关联交易的议案》： 1.1 《关于与美的集团2011年度日常关联交易的议案》； 1.2 《关于与威灵电机2011年度日常关联交易的议案》； 1.3 《关于与威奇电工2011年度日常关联交易的议案》； 2 广东中信协诚律师事务所 美的电器2011 年第一次临时股东大会法律意见书 1.4 《关于与家电公司2011年度日常关联交易的议案》； 1.5 《关于与会通新材20