安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2015年度董事会工作报告.PDFVIP

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会 团结带领全体干部职工，认真研究布署公司重大经营事项和发展战略，科学调度 各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，在受到宏观经济环 境的严重影响下，仍然较好地完成了年度生产经营目标，完成了企业IPO 工作， 为公司平稳快速发展提供了平台和保障。 报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进 董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董 事会科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作，有效地保障了公司和全体股 东的利益。 下面我代表董事会作《2015 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。 一 、报告期内经营情况回顾 2015 年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上 升、能源与环境约束力强化等客观问题，特别是传统行业去产能、去库存、去杠 杆压力加大，公司经营遇到很大的困难与挑战。公司主营的业务受市场竞争加剧、 产品毛利率和产品价格下降幅度增大，报告期内，公司实现营业收入41,716.11 万元，比上年下降了20.12%，实现利润总额3,247.97 万元，比上年下降25.12%； 归属于母公司所有者的净利润2,890.88 万元，同比下降22.20%。 报告期内，公司进一步整合完善销售网络，营销系统分为销售部和国际市场 部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反 馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位 区域负责人。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理， 并建立了国外客户资料库。新设立了电子商务中心，对客户进行零距离服务，确 保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。报告期内， 公司根据发展规划及经营需要，为进一步提升公司盈利能力、竞争能力，以自有 资金投资设立全资子公司“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司”，有助 于公司扩大规模及市场占有率，满足公司快速发展的需求，巩固并提高公司综合 竞争力。 报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，对产品的实现全过程进行 了全面有效的监控和管理；建立现场考核体系和严格的产品质量控制制度，严格 按照产品的质量标准和考核规定进行质量控制；建立质量考核和统计部门，专门 对各个生产车间和班组的产品质量和数量进行统计考核；建立质量问题的奖惩考 核文件，按照要求层层落实考核和奖惩；对于客户反馈和投诉问题，由专职管理 部门牵头进行改进和改善工作。同时公司建立并完善了6S 管理制度、细则以及 考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有 效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗 位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产 成本。 报告期内，公司完成了IPO 工作，首次公开发行2200 万股股票于2015 年6 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。公司募集资金投资项目的建设提高了公 司的生产能力和研发实力，有助于提高公司产品的市场占有率，进一步优化公司 的产品结构，强化公司的竞争优势，增强核心竞争力，巩固公司在国内耐磨材料 行业的龙头地位。 报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。 全年新增研发项目7 项，为后续发展做好项目储备。公司自主研发的“铸造生产 线用铸件自动脱模装置” 获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 证书，公司参与研发的《节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用》获得 2015 年度国家科学技术进步二等奖。 报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程 序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期， 公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公 司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。 二、报告期内董事会日常工作情况 董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信 息披露义务