山东宏达矿业股份有限公司董事、监事薪酬制度.PDF

山东宏达矿业股份有限公司 董事、监事薪酬制度 一、为进一步完善山东宏达矿业股份有限公司（以下简称本公司或公 司）的治理制度，建立系统的董事、监事薪酬管理办法，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《山东宏达矿业股份有限公司章程》等有关 规定，结合本公司实际，制定本制度。 二、董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职 成员；其中，董事由内部董事、外部董事、独立董事构成；监事由内 部监事、外部监事构成。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工 或公司管理人员任职的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工 或公司管理人员任职的监事（包括职工监事）； （三）独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》的规定聘请的，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的非独立监事。 三、公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合 同或劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定薪酬。 1 四、公司仅向独立董事、外部董事、外部监事发放每年人民币6 万元 （税前）的职务津贴，不在公司享受其他收入、社保等福利待遇。独 立董事出席本公司董事会、股东大会及按相关法律法规和《公司章程》 的规定履行职责所必需的合理费用由本公司承担。 五、董事长、副董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬按 月发放，绩效薪酬根据当年利润完成情况，按照一定的比例提取，每 月计提预发，年终统算。 董事长的分配系数为2.0，副董事长的分配系数为1.0。董事长、 副董事长兼任公司高级管理人员的，按照《山东宏达矿业股份有限公 司高级管理人员薪酬制度》的相关规定执行，不累积计算。 六、在本公司兼任高级管理人员的董事，按照 《山东宏达矿业股份有 限公司高级管理人员薪酬制度》领取薪酬，不再从本公司领取薪酬。 七、在本公司控股股东（淄博宏达矿业有限公司）处领取薪酬的董事、 监事，不再从本公司领取薪酬。 八、董事、监事任职期间未勤勉履行职责，违反公司章程及相关法律 法规给公司造成重大经济损失的，不予发放年度薪酬或津贴。 九、董事、监事的薪酬标准和发放方式，由公司股东大会批准后实施。 公司根据董事、监事任职身份的不同，根据股东大会批准的标准，决 定向其发放或不发放。 十、本公司董事、监事薪酬制度分别由董事会薪酬与考核委员会和监 事会定期在每年年初进行审核，并最终根据整体经济环境与外部人才 市场变化情况决定是否进行年度调整。 2 十一、本公司股东大会授权董事会、监事会制定具体的实施办法。 十二、本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。 山东宏达矿业股份有限公司董事会 2013 年3 月 3