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广州粤泰集团股份有限公司2017年
广州粤泰集团股份有限公司2017 年
第三次临时股东大会会议资料
（召开时间：2017 年7 月6 日）
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资料目录
1、会议议程；
2、会议表决议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其 √
摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 √
案》
3 《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √
4 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司章程的议案》 √
5 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 √
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广州粤泰集团股份有限公司2017 年第三次临时股东大会
会议议程
主持人：杨树坪董事长
签到时间：二O 一七年七月六日（星期四）下午14:00—15:30
会议地点：广州市越秀区寺右新马路170 号四楼公司会议室。
会议时间：下午14:00—15:30
会议议程：
一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；
二、介绍本次股东大会议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其 √
摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 √
案》
3 《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √
4 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司章程的议案》 √
5 《关于修订广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则的议案》 √
三、股东审议议案；
四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；
五、宣读投票表决事项；
六、现场点票与统计；
七、宣读现场表决结果；
八、律师宣读现场表决结果；
九、宣布现场会议结束。
广州粤泰集团股份有限公司
二O 一七年七月六日
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