长源电力：第六届董事会第五次会议决议公告 2011-02-18.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2011 －002 国电长源电力股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011 年 2 月17 日在武汉市武昌区东湖路180 号东湖山庄召开。会议通知于2 月9 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9 人，实到6 人。 出席会议的董事有：沈冶、张国勇、赵虎、梅亚东、许家林、乐瑞。 董事长张玉新先生、副董事长肖宏江先生和董事王眉林先生因事未能 出席会议，分别书面委托沈冶先生、张国勇先生和赵虎先生出席会议 并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议在副董事长沈冶先生主持下，审议并经举手表决，作出如下 决议： 一、审议通过了关于国电长源汉川第一发电有限公司和湖北汉新 发电有限公司三期灰场报废的议案。 公司所属全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称 汉川一发）和控股55%的湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司） 使用的三期灰场库容已满，无使用价值。为妥善解决该灰场处置问题， 两公司经过论证并与其所在地湖北省汉川市政府协商后，决定由两公 司一次性支付1000 万元（其中汉川一发支付590 万元，汉新公司支 付410 万元）土地复垦费后，将灰场(含租赁土地和相关设施)交还给 1 当地政府。 汉川一发拟报废的灰场资产情况如下：截止2010 年12 月底，三 期灰场资产原值 1397.25 万元，累计折旧 268.78 万元，资产净值 1128.47 万元，支付当地政府590 万元复垦费用，处置该项资产的净 损失为 1718.47 万元，列入2010 年损益。汉新公司拟报废灰场资产 情况如下：截止2010 年12 月底，三灰场资产原值963.98 万元，累 计折旧322.71 万元，资产净值641.27 万元，支付当地政府410 万元 复垦费用，处置该项资产净损失1051.27 万元，列入2010 年损益。 经会计师事务所专项审核，上述两公司使用的三期灰场报废净 损失拟列入2010 年损益共计2769.74 万元。该项资产报废损失对公 司2010 年度净利润的影响已包含在公司于2011 年1 月28 日披露的 公司2010 年度业绩修正公告中（详见公司临时公告2011-001）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了关于国电长源汉川第一发电有限公司技改工程拆 除固定资产报废的议案 为了落实国家节能减排的措施，增强公司竞争力，公司全资的国 电长源汉川第一发电有限公司实施脱硫改造工程中，对其#2 主汽轮 机进行了部分拆除报废，并更换了新的部件。经过技术鉴定和会计师 事务所专项审核，已拆除通流部件对应的帐面价值为 414.05 万元， 扣除预计残值收入55.26 万元后，资产报废净损失358.79 万元，拟 列入2010 年损益。该项资产报废损失对公司2010 年度净利润的影响 2 已包含在公司于2011 年1 月28 日披露的公司2010 年度业绩修正公 告中（详见公司临时公告2011-001）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了关于国电长源沙市热电厂关停机组非挂牌交易实 物资产处置的议案 为积极贯彻落实国务院《关于加快关停小火电机组的若干意见》 （国发﹝2007 ﹞2 号）文件精神，规范国有资产处置行为，妥善处理 关停资产，实现处置效益最大化，公司委托武汉光谷联合产权交易所 将公司内部核算电厂国电长源沙市热电厂（以下简称“沙市电厂”） 已关停的7＃、8＃、9＃机组部分固定资产（以下简称“部分固定资 产”）采取挂牌交易的方式进行了转让，并于 2010 年 10 月底，完成 了挂牌资产的移交工作。该挂牌交易资产的账面原值 36,408.63 万 元，累计折旧24,469.67 万元，计提减值准备6