限公司第五届董事会第十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公 告编号：2009-005 南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议会议通知于 2009 年 3 月 4 日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2009 年3 月14 日南京华东电子信息科技股份 有限公司第五届董事会第十三次会议在南京市华电路 1 号华东科技办公大楼 200 会议室召 开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、 审议通过了《2008 年年度报告全文及摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2008 年年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《2008 年度利润分配预案》 2008 年度公司合并报归属于母公司所有者的净利润 2957871.37 元，归属于母公司可供 股东分配利润-477097657.48 元。董事会根据《预计 2008 年度利润分配政策和资本公积金 转增股本政策》：“根据2008 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股 本”，因公司本期初步扭亏为盈，为弥补以前年度亏损，董事会决定 2008 年度不进行利润分 配和资本公积金转增股本。 独立董事就此事发表了独立意见：同意公司 2008 年度不进行利润分配和资本公积金转 增股本。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《预计 2009 年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》 ⑴2009 年度利润分配政策 公司董事会将根据 2009 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。 ⑵2009 年度资本公积金转增股本的次数和比例 公司董事会将根据 2009 年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《2009 年度日常关联交易预计》 详见公司 2009-007 关于 2009 年度日常关联交易预计公告。 此交易为关联交易，关联董事赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、杨国柱进行了回避表 决，其他与会董事一致同意上述议案。 独立董事就上述议案进行了事先确认并发表了独立意见：同意此议案提交董事会审议； 认为日常关联交易合同内容公平合理，定价方式客观公允，决策程序合法有效。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《修改公司章程议案》 原公司章程中“第一百零七条 董事会由 9 名董事组成。其中设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。”修改为“第一百零七条 董事会由 6 名董事组成。其中设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 2 人。” 原 《公司章程》中“第一百五十六条 中 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利；” 修改为“2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应当重视对投资者 的合理投资回报，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施 积极的利润分配政策，重点采用以现金形式分配股利，保持利润分配政策的连续性和稳定 性。” 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了《关于聘请 2009 年度会计师事务所议案》； 根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司 为我们提供 2009 年度的审计工作。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过公司《2008 年度内部控制自我评价报告》 详见巨潮资讯网。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 九、审议通过公司《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》 2008 年度，本公司为南京华联兴电子有限公司（以下简称“华联兴”）提供了 1078.79 万元贷款担保，期限为 2008 年 11 月 7 日至 2009 年 5 月 5 日。为支持华联兴发展，本公司 拟将为其