飞马国际：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-01-07.pdfVIP

股票简称：飞马国际 股票代码：002210 编号：2010-001 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2009 年 12月25 日在《证券时报》、巨潮资讯网（ ）上刊登了《关 于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护 指引》的相关要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 2 、会议时间：2010年1月11 日（星期一）上午10:00 起 3、会议地点：深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦26 楼会议室 4 、会议方式：现场投票表决的方式 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010 年1月5 日(星期二) 二、会议审议事项 1、审议《关于董事会换届选举的议案》 2 、审议《关于监事会换届选举的议案》 3、审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》 4 、审议《关于修订金融衍生工具交易内部控制制度 的议案》 5、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 以上第 1、2 项议案审议时采用累积投票制度。 上述审议事项的详细情况，请见2009 年12月25 日刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（ ）上的公司第一届董事会第二十六次临时会议决 议公告以及公司第一届监事会第十一次会议决议公告。 三、会议出席对象 1、截止2010 年1月5 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东； 2 、公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表 决，该委托代理人不必是公司股东； 4 、保荐机构代表； 5、公司聘请的见证律师； 6、公司董事会同意列席的其他人员。 四、会议登记办法 1、登记地点：深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦26 楼董事会 秘书办公室（邮编：518040 ）； 2 、登记时间：2010 年1月7 日（星期四）上午10:00－12:00，下午14:00－16:00； 3、登记办法： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2 ）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3 ）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （4 ）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2010年1月7 日（星期四）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 五、其他事项 1、会议联系人：张健江、胡芬 联系电话：07550755 传真：0755 通讯地址：深圳市福田区深南大道7008 号阳光高尔夫大厦26 楼 邮编：518040 2 、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1、公司第一届董事会第二十六次临时会议决议 2 、公司第一届监事会第十一次会议决议 特此公告。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二○一○年一月六日 附件：授权委托书