鸿博股份：2009年年度股东大会决议公告 2010-02-23.pdfVIP

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2010-009 福建鸿博印刷股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议采用现场投票的方式进行表决； 2、本次会议选举董事、监事采用累积投票制；独立董事刘晓初先生、潘琰 女士、张新泽先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议； 3、本次股东大会未出现否决议案。 一、会议的通知及公告 2010年1月27日，福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 在《证券时报》、巨潮资讯网站刊登了《关于召开2009年年度股东大会的通知》。 二、会议召开情况 （一）召开时间：2010年2月22日9：30 （二）会议召开地点：福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场会议、现场投票 （五）会议主持人：尤丽娟董事长 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 三、出席会议人员的情况 1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共9人，代表股份5859.58万股， 占公司有表决权股份总数的比例为43.09%。 2、公司部分董事、监事、财务总监和董事会秘书出席了本次会议。 四、本次会议的表决程序及表决结果 本次大会选举董事、监事采用累积投票制，其他议案以记名投票方式逐项表 决，通过以下决议： 1、审议通过《2009年董事会工作报告》。 表决结果：赞成 5859.58 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对、弃权票。 2、审议通过《2009年监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5859.58 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对、弃权票。 3、审议通过《2009年年度报告》。 表决结果：赞成 5859.58 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对、弃权票。 4、审议通过《2009年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 5859.58 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对、弃权票。 5、审议通过《2009年度利润分配方案》。 表决结果：赞成 5859.58 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对、弃权票。 6、审议通过《2010年度财务预算方案》。 表决结果：赞成 5859.58 万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；无反对、弃权票。 7、审议通过《关于董事会换届的议案》。 本次股东大会以累积投票表决方式选举董事，表决结果： （1）、尤丽娟女士，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （2）、尤友岳先生，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （3）、尤玉仙女士，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （4）、杨佑林先生，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （5）、陈友梅先生，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （6）、李云强先生，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （7）、刘晓初先生，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%； （8）、潘琰女士，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决权 股份总数的100%； （9）、张新泽先生，获得表决权5859.58万股，占出席会议股东所持有表决 权股份总数的100%。 8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》。 表