广陆数测：2009年独立董事述职报告2010-04-24.pdfVIP

桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块独立董事行为指引》等有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事的职责， 对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。本人认为在公司任独立董 事期间，切实发挥独立董事作用，积极维护公司利益，尤其是中小股东利益。 一、本人出席会议情况 2009 年公司共召开了董事会议七次，亲自出席四次，以通讯方式出席三次， 无缺席情况。2009 年公司召开股东大会两次，本人亲自出席会议两次，并在公 司进行了为期 10 天的现场工作调查。 2009 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事应尽义务。公 司 2009 年董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2009 年度，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项没有提出异议。 二、发表独立意见情况 1、2009 年4 月15 日对公司对外担保情况；董事会未做出现金利润分配预 案；关于续聘公司 2009 年度审计机构及公司 2008 年度内部控制自我评价报告发 表独立意见。 2 、2009 年 8 月 20 日对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表独 立意见 三、保护投资者权益方面所做的其他工作 关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要 求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。 同时，对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和重大事项的进展情况进行了 核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料 进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。公司在进行筹划重大资产 重组事项时，重点予以关注，积极配合公司做好相关工作，利用专业知识，为公 1 司提出了建设性的意见与建议。 四、专门委员会履行情况 在公司成立的四个专门委员会中，除战略委员会外，独立董事所占比例均达 到三分之二，本人担任审计委员会和薪酬与考核委员会的召集人。在本人任职期 间，按相关委员会工作要求对公司进行监督核查，包括对公司的发展方向研究， 重大事项的审议，内部控制制度进行完善，内部审计人员进行指导和培训等。在 年报审计中，能够按照《董事会审计委员年报工作规程》，本着勤勉尽责的原则， 对公司年报编制工作进行监督，通过电话沟通与见面会的形式与会计师事务所保 持沟通，切实发挥独立董事在年报工作中的监督作用。 五、其他事项 （一）无提议召开董事会情况； （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。 六、联系方式 姓名：陈固明 邮箱：chengm46@163.com 由于本人因工作原因，于2009 年 9 月 29 日提交了辞职报告。鉴于公司仍未 召开公司股东大会选举产生新任独立董事之前，我仍一如既往地勤勉、尽责履行 好独立董事职责。 特此报告。 独立董事：陈固明 2010 年 4 月 24 日 2 桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2009 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立