数码视讯：独立董事2009年度述职报告(杨金观)2010-06-05.pdfVIP

独立董事 2009 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司 的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。 现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2009 年公司共计召开6次股东大会，10次董事会，独立董事出席董事会会议 情况如下： 姓名 职务 亲自出席次 委托出 缺席次数 是否连 数 席次数 续两次未 亲自出席 会议 2009 年度董事会会议召开次数 杨金观 独立董事 10 0 0 否 刘剑波 独立董事 10 0 0 否 于向荣 独立董事 10 0 0 否 2009 年度股东大会会议召开次数 杨金观 独立董事 6 0 0 否 刘剑波 独立董事 6 0 0 否 独立董事 2009 年度述职报告 于向荣 独立董事 6 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程 序，合法有效，故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、对公司重大事项发表意见情况 2009 年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。 2009 年3月6日在公司第一届董事会第十二次会议上，分别对关于聘任利安达会 计师事务所有限公司为公司2009 年年度审计机构、公司2008 年度不作现金分 红、公司报告期内关联交易的事项发表了独立意见。 本人认为公司2009 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证