七评价原则-上海天宸股份有限公司.DOCVIP

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七评价原则-上海天宸股份有限公司

上海市天宸股份有限公司 二00六年第二次临时股东大会 资 料 二00六年十二月二十八日 上海市天宸股份有限公司 2006年第二次临时股东大会程序及议程 会议时间:2006年12月28日 上午9:30 160号上海影城 参会人员:公司股东、董事、监事、高管人员、大成律师事务所上海分所律师。 大会程序: 宣布股东大会开始 董事长:叶茂菁 宣读股东大会议案《审议北京宸京房地产公司股权转让的议案》 董事会秘书:陶琴 通过大会总监票人、监票人 投票表决、计票 大会发言解答 宣布表决结果 董事会秘书:陶琴 见证律师 董事长: 上海市天宸股份有限公司2006年第二次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保此次股东大会的议事效率,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发(2006)21号]、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,现提出如下议事规则: 董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 根据公司章程规定,本次股东大会设立大会秘书处。 本次大会所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”,每项表决只可填写一栏,多选或不选均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;表决请以“√”符号填入空栏内;每张表决票务必在表决人(股东或代理人)处签名,未签名的表决均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 股东参加股东大会,依法享由发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写股东大会发言登记及股东意见征询表。 股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不侵犯其他股东权益,不扰乱大会的正常会议程序。 为保证股东大会顺利进行,本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 上海市天宸股份有限公司2006年第二次临时股东大会议案 (审议北京宸京房地产公司股权转让的议案) 本公司全资子公司上海天宸客运有限公司(以下简称天宸客运公司)日前与上海文僖荣投资有限公司(以下简称文僖荣公司)签订股权转让协议,拟将其持有的北京宸京房地产开发有限公司公司(以下简称宸京房产公司)的49%股权转让给文僖荣公司,转让价格4410万元。转让后,天宸客运公司还持有宸京房产公司21%的股权。 现将有关情况概述如下: 交易概述 宸京房产公司系经北京市人民政府批准,本公司全资于2003年3月28日成立的有限责任公司。注册资本人民币壹仟万元,经营范围为房地产开发、自有房屋租赁、房产信息咨询等。宸京房产公司于2004年5月24日通过摘牌获取了北京市宣武区广义街5号地块的使用权,用于房地产项目开发。该地块位于北京西南二环内,总建筑面积59590平方米,其中地上48520平方米,地下11070平方米,项目包括写字楼、住宅和商业用房。目前该项目已四证齐全,并均在有效期内,土地款及相关税金支付、动迁补偿支付已经全部完成。现正进行打桩施工阶段,预计明年可开始预售。至评估日止,宸京房产公司除注册资金1000万元外,外部借款共约14000万元,其中上海乔华房产经营管理有限公司委托中国工商银行上海第二支行向其贷款5000万元,年利率为15%,本公司对其借款8950万元,利率按银行贷款利率计算,预计该项目总投资约30000万元。 现本公司董事会及管理层经多方论证,考虑到目前公司的现状及房地产市场的销售状况,一方面为了尽早回笼部分资金,另一方面也为了降低明年预售时的市场风险,因此决定将天宸客运公司持有的宸京房产公司49%的股权转让给文僖荣公司。本次转让已分别委托上海立信长江会计师事务所及上海大华资产评估有限公司对宸京房产公司截止到2006年8月31日的报表及资产作了审计和评估。截止到2006年8月31日止,宸京房产公司账面净资产为1000万元,帐面评估值8715.92万元,本次股权转让的价格以审计及评估报告为基础,协商确定宸京房产公司49%的股权转让价为4410万元人民币。 本次股权转让成功后,宸京房产公司的股权结构为本公司持有30%股权,天宸客运公司持有21%股权,文僖荣公司

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