宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司2009年年-宝钛股份.PDF

宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 年年度股东大会材料年年度股东大会材料 年年度股东大会材料年年度股东大会材料 二二 OO 一一 OO 年年三三月月十十八八日日 二二 OO 一一 OO 年年三三月月十十八八 日日 目 目 录录 目目 录录 一、一、会议议程会议议程 一一、、会议议程会议议程 二、二、会议议案会议议案 二二、、会议议案会议议案 1、宝鸡钛业股份有限公司董事会 2009 年年度工作报告………… 1 2、2、宝鸡钛业股份有限公司监事会 2009 年年度工作报告………… 23 22、、 3、3、宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度财务决算方案…………… 27 33、、 4、4、宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度利润分配方案…………… 30 44、、 5、5、宝鸡钛业股份有限公司 2009 年年度报告……………………… 31 55、、 6、关于公司募集资金存放与6 实际使用情况的专项报告………… 32 66 7、7、关于聘请公司 2010 年年度审计机构及其报酬的议案…………38 77、、 8、8、关于对钛合金板材扩能技术改造项目、钛棒丝材生产线技术改造 88、、 项目 增加投资的议案 ……………………………………39 9、9、关于建设宝钛会展中心的议案…………………………… 45 99、、 10、关于签署公司有关关联交易协议10 （合同）的议案………… 46 1010 11、关于公司11 2009 年度关联交易的议案……………………… 48 1111 12、12、关于预计公司 2010 年度拟发生的关联交易总额的议案…… 51 1212、、 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 宝鸡钛业股份有限公司宝鸡钛业股份有限公司 年年度股东大会议程年年度股东大会议程 年年度股东大会议程年年度股东大会议程 第一项第一项、主持人宣布会议开始、主持人宣布会议开始，并报告会议出席情况，并报告会议出席情况。 。 第一项第一项、、主持人宣布会议开始主持人宣布会议开始，，并报告会议出席情况并报告会议出席情况。。 第二项第二项、选举监票人、选举监票人 （两名股东代表和一名监事（两名股东代表和一名监事）。）。 第二项第二项、、选举监票人选举监票人 （（两名股东代表和一名监事两名股东代表和一名监事）。）。 第三项第三项、审议会议议案、审议会议议案： ： 第三项第三项、、审议会议议案审议会议议案：： 1、审议 《宝鸡钛业股份有限公司董事会2009 年年度工作报告》 2、审议 《