岭南园林股份有限公司独立董事2016年述职报告-巨潮资讯.PDF

岭南园林股份有限公司 独立董事2016年度述职报告 （章击舟） 本人为岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事， 2016年9月7日，公司召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司 第三届董事会独立董事的议案》，公司换届选举了第三届董事会独立董事，本人不 再担任公司第三届董事会的独立董事。 本人作为公司第二届董事会的独立董事，在2016年度任职期间，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工 作制度》、《公司章程》的相关规定和要求，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格 审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作； 另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公 司的审计工作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议，切实维护公司和全 体股东的利益。现就2016年任职期间的工作情况作如下简要汇报。 一、2016年本人任职期间出席董事会及股东大会会议的情况 2016年度本人任职期间，公司共召开董事会7次及股东大会4次，本人均亲自出 席了董事会及列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。召集 召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关的审批程序、合法有效。 本人积极参加公司召开的董事会并认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并 提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意意见的表决票，没有提出任 何异议。 二、发表的独立意见情况 2016年度，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独 立意见如下： 1、2016年01月08日，公司第二届董事会第二十五次会议，对相关议案发表了如 下独立意见： （1）关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的独立意见。 （2）关于提名邢晶先生为公司董事会独立董事候选人的独立意见。 2、2016年3月28日，公司第二届董事会第二十七次会议，对相关议案发表了如 下独立意见： （1）关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的 独立意见。 （2）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见。 （3）关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。 （4）关于公司2015 年度内部控制评价报告的独立意见。 （ 5）关于公司2015年度关联交易情况的独立意见。 （6）关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意 见。 （ 7）关于公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见。 3、2016年5月23日，公司第二届董事会第二十九次会议，对相关议案发表了如 下独立意见： （1）关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格事项的独立意 见。 2）关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权事项的独立意 （ 见。 （ 3）关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权事项的独立意见。 4、2016年7月13日，公司第二届董事会第三十次会议，对关于对外投资暨关联 交易的事项发表独立意见。 5、2016年8月22日，公司第二届董事会第三十一次会议，对相关议案发表了如 下独立意见： （1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意 见。 2）关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。 （ （3）关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见。 上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（）。 三、董事会下专门委员会工作情况及年报工作情况 1、2016年度，在本人任职期间，公司第二届董事会审计委员会