10董事会秘书工作细则.docVIP

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司” ）为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳市证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规范性文件和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，负责以公司名义向深圳证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。 第二章 选任和离任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书解聘、辞职或离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书必须具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必