海南康芝药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.PDF

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-029 海南康芝药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议 于2015 年4 月18 日在广州东山广场东楼26 楼公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于2015 年4 月3 日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事7 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律法规的规定。 会议以现场方式进行表决，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司2014 年度董事会工作 报告》。本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 公司报告期内任职的独立董事郑欢雪先生、陈友春先生、吴清和先生向董事会 递交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司2014 年度股东大会上进行述 职。 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《2014 年度独立董事述职报告》及《2014 年年度报告》第四节“董事会报告”部分的相 关内容。 2、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2014 年度总裁工作报 告》。 报告期内，公司实现营业收入40854万元，比去年同期增长32.07%；实现营业 利润6918万元，比去年同期增长176.89% ；利润总额为7898万元，比去年同期增长 169.84%；归属于上市公司股东的净利润为5908万元，比去年同期增长297.78%。 董事会认为：2014 年度，公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决 议，实现了全年净利润水平比去年同期较良好增长。 1 3、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2014 年年度报告及摘 要》。本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 公司《2014 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（）等 中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 4、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2014 年度财务决算报 告》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（）等中国证监 会指定信息披露网站上的《公司2014 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 5、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2014 年度利润分配预 案》。本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 经中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，海南康芝药业股份有限公 司（母公司）2014 年度实现净利润10986.69 万元，按2014 年度公司实现净利润 的10％提取法定盈余公积1098.67 万元，截至2014 年12 月31 日止，公司可供 股东分配利润为15133.28 万元。 根据公司2014年的实际经营成果以及2015年各项业务经营及投资发展的计划， 公司拟将2014 年度净利润用于支持公司经营业务及投资发展，以扩大主业，并就 公司2014 年度利润分配方案提出以下预案： 公司2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或送股。 本次利润分配预案须经2014 年度股东大会审议批准后实施。 公司独立董事对公司2014 年度利润分配预案发表了独立意见。公司第三届监 事会第十三次会议审议通过该利润分配预案，并发表了审核意见。具体内容详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（）等中国证监会指定信息披露网站 上的相关公告。 6、以7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于聘请公司2015 年度审 计机构的议案》。 本议案尚需提交公司2014 年度股东大会审议。 经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经本次董事会审议通过，公司拟续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2015 年度审计机构，期限一