健康元药业集团股份有限公司五届监事会十六次会议决议公告.PDFVIP

健康元药业集团 五届监事会十六次会议 股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-063 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司 五届监事会十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司五届监事会十六次会议于2015 年7 月29 日通 过电子邮件及电话确认的方式发出会议通知，并于2015 年8 月5 日下午4 点采 用现场会议并配合视频会议形式在健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议应 参加监事三名，实际参加监事三名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议以记名投票表决的方式审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》 本公司第五届监事会任期届满，现经公司监事会审议，同意提名彭金花女士、 谢友国先生为公司的第六届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过 《对公司会计政策变更发表意见》 本公司监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关 规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司 利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合 有关法律、法规的规定。本公司监事会同意公司此次会计政策变更。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一五年八月七日 1 / 2 健康元药业集团 五届监事会十六次会议 附件： 健康元药业集团股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历 1、彭金花：女，53 岁，大学专科毕业。曾任核工业部国营二七二厂资料员 及其职工医院会计、衡阳市广播电视大学教师、深圳市新时代工业城实业有限公 司财务经理，于1994 年3 月进入本公司历任财务主管、计财部经理、财务部经 理，现任本公司总经理助理。无兼职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，持有本公司股份 25,680 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 2 、谢友国先生：男，58 岁，化学制药大学本科，2003 年-2009 年，任本公 司全资子公司深圳太太药业有限公司药厂总监，2010 年-2012 年，任本公司全资 子公司深圳市海滨制药有限公司常务副总经理，2013 年 3 月至今，任职本公司 全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。无兼职。与本公司控股股东及实际 控制人不存在关联关系，持有本公司股份 60,840 股，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 / 2