欣旺达电子股份有限公司关于使用自有资金设立全资子公司的.PDFVIP

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：欣2016-025 欣旺达电子股份有限公司 关于使用自有资金设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、项目概述 为实现公司发展战略，加速公司在新能源领域的整体布局，提升整体竞争力， 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，欣 旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）拟使用自有资金10，000 万元在深圳市南山区设立全资子公司——欣旺达综合能源服务有限公司 （暂定名， 以工商登记为准；以下简称“综合能源服务子公司”）。综合能源服务子公司将通过 产业链整合、引入技术、管理、研发资源，充分利用国家在能源互联网及储能领域 的指引政策，结合实际，开创新的发展平台，力争成为在能源互联网尤其是储能行 业具有核心竞争力的高科技公司，并对未来欣旺达能源战略的实施产生积极影响。 本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》、《对 外投资管理制度》等有关规定，以上事项无需提交公司股东大会审议。 本次设立全资子公司的资金来源于公司自有资金，本次交易不涉及关联交易， 不构成重大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 公司名称：欣旺达综合能源服务有限公司（以工商注册最终核准名称为准） 注册资本：10，000 万元 法定代表人：孙威 企业类型：有限责任公司 注册地址：深圳市南山区西丽街道沙河西路与茶光路交汇处健兴科技大厦C 座 二层201 室 主营业务：综合能源服务管理；技术检测咨询服务；节能技术的开发、设计、 节能诊断、咨询、维护、转让、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；新 能源智能管理软硬件的研发、生产与销售；小型储能、大型储能、分布式储能、集 装箱式储能系统的设计及集成开发、生产制造、销售和维护；节能环保设备、电力 电子配套设备、锂电池模组、移动储能系统、微电网系统、户用储能系统的开发、 生产、销售、维护；新能源技术推广服务及科技类项目咨询；光伏发电、风力发电、 储能工程、大型储能电池组、新能源动力电池组、充电桩、充电站的开发、建设、 运营管理及技术咨询服务；自动化设备及配件、精密仪器、精密塑胶、产品模具的 技术开发、生产与销售；新能源、分步式能源、储能项目的投资、建设、运营；电、 热、冷等综合能源的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。 （以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 出资方式：欣旺达拟以自有资金10000 万元，全资设立欣旺达综合能源服务有 限公司，股权占比100%。 表格1-1 欣旺达综合能源服务有限公司股权结构表 出资方 出资金额（人民币） 持股比例 欣旺达电子股份有限公司 10000 万元 100% 经营方式：欣旺达综合能源服务有限公司实行执行董事领导下的总经理负责制， 由总经理负责公司的日常经营管理。 上述信息，以工商部门最终核准内容为准。 三、项目基本内容 （一）项目背景 出于应对全球环境恶化、发展清洁技术的考虑，全球许多国家大力推进新能源 以及新材料产业的发展。伴随节能减排的需要以及传统石化能源的枯竭，新能源在 全球能源供应系统中所扮演的角色将越来越重要。锂离子电池模组因为电压高、比 能量大、安全性能好、环保等优点已成为储存电能的首选。随着手机、数码产品、 笔记本电脑的普及，以及电动自行车、电动汽车和储能电站的兴起，锂离子电池的 应用越来越广泛，技术也更加的成熟。 欣旺达是一家锂离子电池生产制造企业，在储能电池制造领域拥有丰富的制造 经验和客户资源，培育了大量技术人才，为了完善产业链的布局，公司决定在深圳 市南山区设立全资子公司——欣旺达综合能源服务有限公司。 （二）投资主体的概况 本项目投资主体为欣旺达电子股份有限公司，基本情况如下：欣旺达电子股份 有限公司成立于1997 年，成立十余年来一直致力