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临清兴和宏鑫机床有限公司 挂牌说明书摘要 （成长板） 公司名称： 临清兴和宏鑫机床有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日 期： 二零一六年十一月二十四日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 1、一般词汇 公司、本公司 指 临清兴和宏鑫机床有限公司 实际控制人 指 张宏顺 控股股东 指 张宏顺 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 数控机床 指 　装有程序控制系统的自动化机床 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属弓箭，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床。金属切削机床是使用最广泛、数量最多的机床类别 加工中心 指 由机械设备与数控系统组成的使用于加工复杂形状的高效率自动化数控机床 伺候驱动系统 指 由闭环控制方式达到一个机械系统位置、速度或加速度控制的系统。本文中特指采用电机的伺候驱动系统，该系统在数控机床上用于进给运动的驱动，接受数控系统的指令通过驱动机械部件运动，实现被加工工件的形状轨迹。由伺候驱动装置和伺候电机组成 数控系统 指 数控系统的核心控制部分，又称为数控单元、（数字）控制器、CNC、NC等，相当于数控机床的大脑　 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（风险因素可包括但不限于以下所列，推荐机构要根据企业实际情况，按重要性列示企业所存在的真实风险。） 一、宏观经济波动风险 机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。随着我国经济告别过去近十年超高速增长、进入新的发展阶段，机床行业自2011年下半年始一直处于下行通道，目前仍未摆脱低迷状态。在激烈的市场竞争中，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出，对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成较大不利影响。 应对措施：公司将积极进行转型升级，不断加大产品开发力度，提高大重型数控机床等高端产品生产能力，增强市场拓展力度以增加新客户、提升销售额，同时提高生产效率加强成本管理，确保公司在行业不景气的情况下能持续发展。 市场竞争风险 国内机床行业市场化程度高，市场竞争激烈。虽然公司成立以来一直专注于机床的研发、制造、销售，在各行业中拥有了广泛的客户群，并形成了较高的品牌知名度，但面对着中低端产能过剩、高端供应不足的市场供求结构，公司存在很大的市场竞争压力。同时，随着行业技术水平的提升和转型升级的深化，如果公司不能紧跟行业的发展步伐，不能积极实现转型升级，不排除公司在未来市场竞争中失利的可能。 应对措施：公司将根据市场需求优化产品结构，开发高端新产品和新客户，提高产品附加值，消除产品价格下降对公司利润的影响；另外不断提升客户服务质量，提高经营管理效能，积极应对经济环境的变化。 技术进步带来的创新风险 机床行业的竞争在很大程度上是设计、制造技术的竞争。随着行业的发展，企业将面临更多的技术挑战，而不断进行技术开发及技术创新是构筑企业核心竞争力的重要手段。经过多年的探索和积累，公司数控系列机床产品，积累了一定的技术设计开发经验，但与国际同业相比仍有较大差距，随着行业竞争的加剧，公司今后将在一定程度上面临技术创新和新产品开发风险，以及由此产