东方园林：关于召开2010年度第四次临时股东大会公告 2010-08-18.pdfVIP

证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2010-050 北京东方园林股份有限公司 关于召开 2010 年度第四次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议决定于2010年9月2日下午两点召开2010年度第四次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召集会议的基本情况 1、召集人：北京东方园林股份有限公司第三届董事会 2、现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层公司会议室 3、会议时间：2010年9月2日下午两点 4 、表决方式：现场表决 5、出席对象： （1）截止2010年8月27 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2 ） 公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ） 公司聘请的律师。 二、 会议审议事项 1、审议《关于董事会换届选举的议案》； 1 非独立董事候选人： （1） 选举何巧女女士为公司第四届董事会董事； （2 ） 选举唐凯先生为公司第四届董事会董事； （3 ） 选举方仪女士为公司第四届董事会董事； （4 ） 选举武建军先生为公司第四届董事会董事； （5 ） 选举梁明武先生为公司第四届董事会董事； （6 ） 选举Jiafeng Liu 先生为公司第四届董事会董事； 独立董事候选人： （1） 选举苏雪痕先生为公司第四届董事会独立董事； （2 ） 选举周宇騉先生为公司第四届董事会独立董事； （3 ） 选举江锡如先生为公司第四届董事会独立董事。 2 、审议《关于监事会换届选举的议案》； （1） 选举赵冬先生为公司第四届监事会监事； （2 ） 选举邓建国先生为公司第四届监事会监事。 3、审议《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》。 上述第一、第二项议案采用累积投票制，议案的详细内容参见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ ）相关公 告。 三、 会议登记方法 1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委 托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 2 、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证； 3、登记时间：2010年9月1 日（周三）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；异地股 东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年9月1 日下午四点之前送 达或传真到公司），不接受电话登记； 2 4 、登记地点：北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层证券发展部 四、 股东大会联系方式 1、联系人：武建军、唐海军 2 、联系电话：010 3、联系传真：010 五、 其他事项 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。 北京东方园林股份有限公司董事会 二〇一〇年八月十六日 3 附件： 授权委托书 兹委托 先