渝三峡A：董事会2011年第一次(六届五次)会议决议公告 2011-02-22.pdfVIP

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2011-001 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2011 年第一次（六届五次）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司六届五次董事会于2011 年2 月21 日 上午在重庆石坪桥公司三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关 文件已于 2011 年 2 月 11 日以电子邮件和书面方式通知送达全体董 事。本次会议应到董事9 人，实到董事8 人,董事黄仕焱因公务未出 席本次会议，书面委托苏中俊代为行使表决权， 符合《公司法》和 本公司章程的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会 议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下议案： 一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年年度报告及其摘要》； 二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》； 三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》； 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关 于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议 案》； 受经济危机及市场供求状况的影响，公司控股子公司重庆三峡英 力化工有限公司（以下简称“三峡英力”）甘氨酸产品市场低迷，产 1 品销售价格持续下滑，主要原材料价格不断走高，本年三峡英力天然 气制5万吨/年甘氨酸项目处于停产状态，致使在建工程、固定资产、 无形资产实质上已经不能给企业带来预期的经济利益。本着财务谨慎 原则，为真实、准确地反映三峡英力目前的资产状况，根据《企业会 计准则第8号—资产减值》要求，决定对三峡英力相关资产组（固定 资产、在建工程、无形资产）进行减值测试，并委托重庆天健资产评 估土地房地产估价有限公司对上述资产组进行了评估。经评估：上述 资产组的账面净值58,901.58万元，评估值为41,900.00万元，评估减 值17,001.58万元，减值率28.86％。根据评估结论和上述资产组的实 际情况，决定对上述资产组计提17,001.58万元的减值准备，再根据 资产组中各项资产账面价值（不包括无形资产中的土地使用权）所占 比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中：抵减固定资产的金额 为117,179,032.39元，抵减在建工程的金额为48,792,570.39元，抵 减无形资产的金额为4,044,184.60元。上述减值准备的计提，减少 2010年合并净利润170,015,787.38元。 五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关 于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》； 公司控股子公司重庆三峡英力化工有限公司（以下简称“三峡英 力”）经减值测试后，其账面所有者权益为-129,480,746.04元，现 对三峡英力的长期股权投资计提120,000,000.00元减值准备，影响母 公司当期损益1.2亿元。 上述《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值 准备的议案》、《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》 2 董事会认为：依据《企业会计准则第8 号—资产减值》和公司相关会 计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司 资产状况。 独立董事意见：公司计提资产减值准备金是为了保证公司规范运 作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状 况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产 减值准备。 六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2010 年度利润分配预案》； 公司（母公司）2010年实现净利润117,286,577.40元，加上以前 年度未分配利润258,531,081.20 元，2010 年未分配利润为 375,817,658.60 元，按照公司章程相关规定提取盈余公积金 11,728,657.74元，年末可供股东分配的利润为364,089,000.86元。 公司本年度利润分配预案为：