澳洋科技：关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 2010-11-25.pdfVIP

关于召开20 10 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：20 10-43 江苏澳洋科技股份有限公司 关于召开2010 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决定于2010 年12 月 10 日上午9:30 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司 2010 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议审议事项 （1）《关于董事会换届选举的议案》 （2 ）《关于监事会换届选举的议案》 上述相关议案的详细内容，请见2010 年 11 月25 日《证券时报》或公司指 定信息披露网站（巨潮资讯网 ）。 二、召开会议基本情况 1、会议召开时间为：2010 年12 月10 日上午9:30 开始。 2 、股权登记日：2010 年12 月6 日 3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室 4 、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。 5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。 6、出席对象： （1） 凡2010 年 12 月6 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股 东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代 理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托 1 关于召开20 10 年第四次临时股东大会的通知 授权代理人出席。（授权委托书式样附后）； （2 ） 本公司董事、监事及高管人员； （3 ） 公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； （2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记； （3 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样； （4 ）现场参会人员的食宿及交通费用自理。 2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。 3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018 号，江苏澳洋科技股 份有限公司董事会秘书室。 四、其他事项 1、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 2 、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室 3、联系方式： 联系人：宋满元、丁光辉 电话：0512 传真：0512 地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路018 号 邮政编码：215618 四、备查文件 1、《江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》； 2 、《江苏澳洋科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 2 关于召开20 10 年第四次临时股东大会的通知 特此公告 江苏澳洋科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十五日