深深宝A：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-11-11.pdfVIP

证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2010-30 深圳市深宝实业股份有限公司 二○一○年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2010年第一次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2010年11月10日上午10:00 网络投票时间为：2010年11月9日至2010年11月10日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2010年11月10日的上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年 11月9日下午15:00—2010年11月10日下午15:00。 2、股权登记日：2010年11月4日 3、现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教 育科技大厦23层公司会议室 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生 7、会议通知等相关文件刊登在2010年10月22日的《证券时报》、 《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。 1 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 出席本次大会的股东及股东授权代表共38人，代表有效表决权的 股份90,383,092股，占公司有表决权总股份181,923,088股的49.68%。 其中A股90,370,792股，占公司有表决权总股份181,923,088股的49.67 ％；B股12,300股,占公司有表决权总股份181,923,088股的0.01％。 2、出席现场股东大会的情况 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有效表 决权的股份88,039,183股，占公司有表决权总股份181,923,088股的 48.39%，全部为A股股东。 3、通过网络投票的情况 通过网络投票的股东共35人，代表有效表决权的股份2,343,909 股，占公司有表决权总股份181,923,088股的1.29％。其中A股股东34 人，代表有效表决权的股份2,331,609股，占公司有表决权总股份 181,923,088股的1.28％；B股股东1人，代表有效表决权的股份12,300 股，占公司有表决权总股份181,923,088股的0.01％。经核查，不存在 通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。 公司董事、监事及及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级 管理人员列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总 数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占 出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A 2 股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。 2、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的 议案》； 2.1 本次非公开发行股票的种类和面值 同意股数88,395,484股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总 数的97.80%；反对股数73,500股（其中A股61,200股，B股12,300股）占 出席大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数1,914,108股（全部为A 股），占出席大会有表决权股份总数的2.12%。 2.2 发行方式和发行时间 同