粤高速A:2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-01-07.pdfVIP

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粤高速A:2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-01-07

证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A、B 公告编号:2010-001 广东省高速公路发展股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2010 年 1月 6 日(星期三)上午 9:00 时正。 2、会议召开地点:广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅(广州大 道中明月一路九号)。 3、会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决 的方式审议通过有关议案。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:周余明董事长 6、会议通知刊登在2009 年12 月 22 日的《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的规定,会议合法有效。 7、出席情况 1 出席会议的股东及股东代理人共计17人,代表股份551,268,407 股,占公司有表决权总股份 1,257,117,748 股的 43.85%。其中,出 席会议的A股股东及股东代理人共计4人,代表股份544,959,847股, 占公司 A股股东表决权股份908,367,748 股的59.99%;出席会议的 B 股股东及股东代理人共计 13 人,代表股份 6,308,560 股,占公司 B 股股东表决权股份348,750,000 股的1.81% 二、提案审议情况 (一)审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次股 东大会选举第六届董事会董事采取累积投票制进行选举。深圳证券交 易所对公司董事会提名的 4 名独立董事候选人的任职资格和独立性 未提出异议,故将其提交本次股东大会进行选举。 选举结果如下: 1、 选举周余明先生为第六届董事会董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 2、 选举李希元先生为第六届董事会董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 3、 选举肖来久先生为第六届董事会董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 4、 选举侯景芳先生为第六届董事会董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 5、 选举杨苗健先生为第六届董事会董事,表决情况: 2 551,268,407 股同意; 6、 选举罗应生先生为第六届董事会董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 7、 选举陈彦卿女士为第六届董事会董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 8、 选举魏明海先生为第六届董事会独立董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 9、 选举王健先生为第六届董事会独立董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 10、 选举冯科先生为第六届董事会独立董事,表决情况: 551,268,407 股同意; 11、 选举王璞先生为第六届董事会独立董事,表决情况: 551,268,407 股同意。 (二)审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,本次股 东大会选举第六届监事会监事

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