於二零零九年八月二十七日星期四所举行股东周年大会之按股数投票表决结果.pdf

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 佈 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 概 不 會 就 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：483 ） 於 二 零 零 九 年 八 月 二 十 七 日星 期 四所 舉 行 股 東 週 年 大 會 之 按 股 數 投 票 表 決 結 果 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 之 所 有 決 議 案 已於 股 東 週 年 大 會 獲 股 東 以 按 股 數 投 票 表 決 方 式 通 過 。 茲 提 述 包 浩 斯 國 際 （控 股 ）有 限公 司 （「本 公 司 」）於 二 零 零 九 年 八 月 二 十 七 日召 開股 東 週 年 大 會 （「股 東 週 年 大 會 」） 之 通 告 （「股 東 週 年 大 會 通 告 」）。本 公 司 董 事 會 （「董 事 會 」） 宣 佈 ，載 於 股 東 週 年 大 會 通 告 之 所 有 決 議 案 已於 股 東 週 年 大 會 上 以 按 股 數 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過 。股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 決 議 案 之 按 股 數 投 票 表 決 結 果 如 下 ： 票 數 ( % ) * 普 通 決 議 案 贊 成 反 對 1. 省 覽 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 零 九 年 三 月 三 十 86,980,000 無 一 日止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 以 及 本 公 司 截 至 (100 % ) (0 % ) 二 零 零 九 年 三 月 三 十 一 日止 年 度 之 董 事 會 報 告 與 核 數 師報 告 2. (A) 宣 派 截 至 二 零 零 九 年 三 月 三 十 一 日止 年 度 之 末 期 86,980,000 無 股 息 (100 % ) (0 % ) (B) 宣 派 截 至 二 零 零 九 年 三 月 三 十 一 日止 年 度 之 特 別 86,980,000 無 股 息 (100 % ) (0 % ) 3. (A) 重 選 黃 銳 林 先 生 為 本 公 司 董 事 （「董 事 」） 86,980,000 無 (100 % ) (0 % ) (B) 重 選 朱 滔 奇 先 生 為 董 事