深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十次临时-深圳宝安国际机场.PDFVIP

证券简称：深圳机场 证券代码：000089 公告编号：2008-44 深圳市机场股份有限公司 第四届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员，保 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第十次临时会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。会议 通知方式为提前三个工作日电话通知，并将本次会议的议案提前三个工作日送达全 体董事、监事。会议应 董事表决票9张，实 9张，其中独立董事3张。黄传奇董事 长、汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事、袁耀辉、韩彪、张立民独立董 事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规 定。会议审议并表决通过了“《关于深入推进公司治理专项活动整改工作的报告》 的议案”。 本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 附件: 深圳市机场股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动整改工作的报告》 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二00 八年七月十八日 附件: 深圳市机场股份有限公司 关于深入推进公司治理专项活动整改工作的报告 根据证监会 2008 年第27 号公告和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专 项活动相关工作的通知》（深 局公司字〔2008〕62 号文），我司在2007 年上市公 司治理专项活动的基础上，针对自查发现的公司治理方面存在的问题进行了认真整 改落实,现将公司治理专项活动整改工作情况报告如下： 一、公司治理专项活动的基本情况 2007 年，根据证监会和深圳证监局的精神，我司成立专门小组认真开展了上市 公司治理专项活动，对公司治理情况进行了认真自 ，形成了自 报告和整改计划 并进行了公告。2007 年9 月，深圳证监局下发了《关于对深圳市机场股份有限公司 治理情况的监管意见》（深 公司字[2007]54 号），针对我司在公司治理方面存在 的问题提出了若干意见。按照证监局的意见、自 报告和整改计划，我司对存在的 问题进行了细致的整改，10 月上报了整改报告。2008 年以来，按照证监会和深圳 监局的进一步要求，我司继续深化推进公司治理专项活动，切实检 和落实各项整 改工作。 二、公司治理方面存在的问题及整改情况 （一）已整改完成的事项 1、关联交易有待进一步规范 问题：因我司大股东深圳市机场 （集团）有限公司 （以下简称 “机场集团”） 代表政府行使机场管理当局职能，管理机场的土地、规划、水电等公共基础设施， 我司与机场集团存在一定的关联交易。 整改情况： （1）近几年来，公司通过资产托管、股改资产置换，特别是2008年出公司完成 非公开发行购买主业资产后，与机场集团之间的关联交易已经大大减少。目前，关 联交易主要集中在与机场集团及其子公司之间所必须发生的业务方面，如土地使用 费、房屋租赁费、水电费和航空器起降费的代 代付业务。 （2）交易价格按照政府规定或市场公允价格为基准,以不损害公司和股东利益， 有利于本公司可持续发展为原则。 （3）按照深圳证券交易所 （以下简称 “深交所”）《上市规则》的相关规定， 公司制定了 《关联交易管理办法》，明确规定了关联交易的审议、决策程序；关联 董事、关联股东表决回避制度和独立董事发表专项意见制度；股东大会和董事会的 审批权限；规范了关联交易的财务审批流程，财务、审计和法律部门的控制与监督 职责；明确了关联交易信息的披露制度。基本建立起完善的关联交易内控制度。 2、监事会部分会议记录缺失 整改情况：公司已经指定专门部门和专人负责监事会会议记录和文档的保存工 作。 3、信息披露方面存在的问题 问题：我司定期向控股股东机场集团报送月度财务报告、年度财务预算；实行 产权代表制度，重大事项报控股股东，重大投资项目报控股股东备案或审批。 整改情况：经公司董事会决议，公司在向控股股东机场集团报送 “月度财务报 告”、 “财务预算”、