北京理想传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：871272 证券简称：理想传媒 主办券商：恒泰证券 北京理想传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京理想传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 九次会议于2017 年4 月26 日在公司会议室召开。会议应到董事五人， 实到董事五人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。 本次会议审议并通过了如下决议: 经与会董事审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：本次会 议审议并通过了如下决议: （一）审议《关于预计2017 年度公司与关联方日常性关联交易》的 议案。 1、议案内容：公司因业务需要，与联营企业北京镜清西游文化 传播有限公司共同举办《西游记主题音乐会》，公司作为专业媒体公 司，为活动提供整体策划、专业人员聘请、设备租赁、现场布置、视 频制作等服务。依据公司业务运行情况，2017 年全年与上述关联方 预计发生关联交易总金额不超过人民币1000 万元。 2、表决结果：有表决权的无关联关系董事人数不足三人，按照 《董事会议事规则》等相关规定，该议案无法表决，需经股东大会审 1 公告编号：2017-003 议通过。 3、回避表决情况：董事长李响、董事张景琴、董事张钰茜回避 表决。 （二）审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》的议案，该议案 需经股东大会审议通过。 1、议案内容：公司董事会对2016 年度工作进行了回顾与讨论， 形成了2016 年度董事会工作报告。 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。 3、回避表决情况：该议案无需回避表决。 （三）审议通过《公司2016 年度财务决算报告》的议案，该议案需 经股东大会审议通过。 1、议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财 务状况，并做出2016 年度财务决算报告。 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。 3、回避表决情况：该议案无需回避表决。 （四）审议通过《公司2017年度财务预算报告》的议案，该议案需经 股东大会审议通过。 1、议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告及公司实际情 况和后续发展，公司制定了2017 年度财务预算。 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。 3、回避表决情况：该议案无需回避表决。 （五）审议通过《公司2016 年度财务审计报告》，该议案需经股东大 2 公告编号：2017-003 会审议通过。 1、议案内容：为了提高公司2016 年度财务决算的准确性、公平 性，公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度财务情况进行了审计，于2017 年4 月26 日出具了（2017）京会 兴审字号《审计报告》。认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016 年度的财务 状况、经营成果和现金流量。 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。 3、回避表决情况：该议案无需回避表决。 （六）审议通过 《公司2016 年年度报告及摘要》的议案，该议案需 经股东大会审议通过。 1、议案内容：根据2016 年度公司管理经营状况，作公司 《2016 年年度报告》，全面反应公司2016 年度各方面的发展情况。 2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票,回避票0票。 3、回避表决情况：该议案无需回避表决。