南京新百年度报.pdf

南京新街口百货商店股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员 11 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 17 九、监事会报告 26 十、重要事项 26 十一、财务会计报告33 十二、备查文件目录101 1 南京新街口百货商店股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 南京新街口百货商店股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南京新百 公司法定代表人 王恒先生 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈新生 董事会秘书联系地址 南京市中山南路 3 号 董事会秘书电话 025 董事会秘书传真 025 董事会秘书电子信箱 chenxs_nj@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 毕胜 证券事务代表联系地址 南京市中山南路 3 号 证券事务代表电话 025 证券事务代表传真 025 证券事务代表电子信箱 victormust@163.com 公司注册地址 南京市中山南路 3 号 公司办公地址 南京市中山南路 3 号 公司办公地址邮政编码 210005 公司国际互联网网址 公司电子信箱 njxb@ 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南京市中山南路 3 号八楼董事会办公室 公司股票简况 2 南京新街口百货商店股份有限公司 200