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银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 2017 年6 月 银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2017 年6 月28 日上午9:30 网络投票时间：2017 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议地点：银川市解放西街2 号公司老大楼写字楼七楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、请宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照上 市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决；全部 议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，将现场投票结果交 予见证律师； 2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二 银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分 之二以上表决权通过； 3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用 “√”方式行使权利， 将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数填上， 并将选票投入投票箱内； 4 、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决 权，每一股份享有一票表决权； 5、本次会议设监、计票人两名。监、计票人负责议案表决时的票权统计核实，见 证律师见证统计过程； 6、待网络投票结束后与现场投票结果合并汇总后，由本次会议见证律师进行表决 结果的宣布。本次股东大会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告； 7、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗和 吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场； 8、为保证股东大会会议的顺利进行，股东或其委托代理人有异议、意见、或建议 时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常 进行； 9、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 四、推选监票人、计票人 五、会议审议内容： 非累积投票议案 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2016 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2016 年年度报告正文及摘要》； 4、审议《公司2016 年度利润分配议案》； 5、审议《公司2016 年度独立董事述职报告》； 6、审议《银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会关于独立董事年度津 银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 贴的议案》 7、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计 机构的议案； 8、审议《关于设立全资私募基金子公司的议案》； 9、审议《关于罢免郭涂伟董事的议案》； 10、审议《关于罢免王金录董事的议案》；