长荣航空股份有限公司章程.PDF

長榮航空股份有限公司章程 第 一 章 總 則 第 一 條： 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為長榮航空 股份有限公司。（英文名稱 EVA AIRWAYS CORPORATION ） 第 二 條： 本公司所營事業如下： 一． G501011民用航空運輸業。 二． G502011普通航空業。 三． ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三 條： 本公司設於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公 司或辦事處。 第 四 條： 本公司所有投資總額得不受公司法第十三條不得超過本公司實 收股本百分之四十之限制。 本公司得對外擔任保證人。 第 二 章 股 份 第 五 條： 本公司資本總額為新台幣伍佰伍拾億元，分為伍拾伍億股，每股 新台幣壹拾元，其中未發行股份，授權董事會分次發行。 第 六 條： 本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構 登錄。 第 七 條：股份轉讓之登記，於股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會 前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 五日內，不得為之。 第 三 章 股 東 會 第 八 條： 本公司股東會分常會及臨時會二種： 一．股東常會於每會計年度終了後六個月內召開之。 二．股東臨時會於必要時依法召開之。 1 第 九 條：股東常會之召集應於三十日前，臨時會應於十五日前將開會之日 期、地點及召集事由通知各股東。 第 十 條： 本公司股東除有公司法第一百七十九條規定之股份無表決權之 情形外，每股有一表決權。 第 十一條：股東因故不能親自出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明 授權範圍委託代理人出席。 第 十二條：股東會之決議，除公司法及相關法令另有規定外，應有代表已發 行股份總數過半數之股東出席，而以出席股東表決權過半數之同 意行之。 第 十三條：股東會由董事會召集者，其主席依公司法第二百零八條規定辦 理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔 任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 第 十四條：股東會之議決事項應作成議事錄，內容及分發方式等依公司法第 一百八十三條規定辦理。 第 四 章 董事及經理人 第 十五條： 本公司設董事七至九人。 本公司董事之選任，採公司法第一百九十二條之一規定之候選人 提名制度，股東應就本公司公告之候選人名單中選任之，其應遵 行事項依相關法令辦理。 第一項全體董事應持有之股份總額，依照證券管理機關之規定。 第十五條之ㄧ：前條所定董事名額中，其中三名為獨立董事。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。 獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性認定、提名與選任 方式、職權行使及其他應遵行事項，依證券交易法及相關法令辦 理。 第 十六條：董事由股東會就有行為能力之人依法選任之，任期為三年，連選 得連任，但得依公司法第一百九十九條規定，由股東會之決議隨 時解任。 2 第 十七條：董事因故解任，致不足五人者，應於最近一次股東會補選之。