中国东方航空股份有限公司关于与云南省国资委共同投资设立东航云南公司的公告.pdfVIP

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2010-036 中国东方航空股份有限公司 关于与云南省国资委共同投资设立东航云南公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易内容：中国东方航空股份有限公司 （以下简称 “公司” 或“本公司”）与云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称“云南省国资委”）共同投资设立合资公司东方航空云 南有限公司（以下简称 “东航云南公司”或“合资公司”）。 2 、合资公司注册资本为人民币36.6154 亿元，本公司以现金及 资产出资共计人民币23.80001 亿元，占合资公司注册资本的 65% ；云南省国资委以现金及土地使用权出资共计人民币 12.81539 亿元，占合资公司注册资本的35%。 3、本次投资不构成本公司的关联交易 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2009 年5 月31 日，本公司刊发了董事会决议公告，同意本公司 以中国东方航空股份有限公司云南分公司 （简称 “云南分公司”）为 1 平台，与云南省国资委共同投资成立合资公司，并授权总经理就双方 合资事宜展开谈判。 2010 年7 月26 日，公司与云南省国资委签署《东方航空云南有 限公司出资协议书》（简称“出资协议”或 “本协议”）及 《出资补充 协议》，拟共同出资设立合资公司东航云南公司。合资公司注册资本 为人民币 36.6154 亿元，本公司以现金及资产出资共计人民币 23.80001 亿元，占合资公司注册资本的 65% ；云南省国资委以现金 及土地使用权出资共计人民币12.81539 亿元，占合资公司注册资本 的35%。 本公司确认，在作出一切合理查询后，就本公司董事所知，云南 省国资委是独立第三方，不是公司的关联方。因此，本次交易不构成 本公司的关联交易。 2 、对外投资的审议程序 本次交易的议案已经本公司第五届董事会第 38 次普通会议审 议，与会董事一致通过。出席会议的公司独立董事吴百旺先生、谢荣 先生、刘克 先生、吴晓根先生和季卫东先生对该事项无异议。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易尚需经 本公司股东大会批准。 二、投资主体介绍 1 、本公司是在中国注册成立的股份有限公司，法定代表人为刘 绍勇先生，其 A 股、H 股及美国存托凭 分别于上海证券交易所、 2 香港联交所及纽约 券交易所上市，主要从事民航运输业务。 2 、云南省国资委，于2004 年2 月28 日正式挂牌成立，为云南 省人民政府直属正厅级特设机构，代表云南省人民政府对企业国有资 产进行监管，监管范围是纳入云南省财政预算管理的省属企业的国有 资产。法定代表人为徐盛鹏先生，住所地为云南省昆明市龙井街1 号。 三、投资标的基本情况 合资公司的经营宗旨:共同促进云南航空产业繁荣发展，实施航 空强省战略，对资本和资源优化组合，提高市场竞争力，使投资各方 获取 意的经济和社会效益。 （一）合资公司的具体情况 1、公司名称：东方航空云南有限公司 2、注册地址：云南省昆明市巫家坝机场 3、公司性质：有限责任公司 4、经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行 李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造 与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务（涉 及许可经营的凭许可 经营）。 （二）股东出资情况 合资公司注册资本为人民币36.6154 亿元，其中： 1、本公司出资共计人民币23.80001 亿元，占合资公司注册资本 的65%，其中：现金出资人民币7 亿元；以双方确认的经评估的云南