南京栖霞建设股份有限公司关于参与投资设立南京海宜星能科.PDFVIP

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2017-031 南京栖霞建设股份有限公司 关于参与投资设立南京海宜星能科技股份 有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●公司计划以自有资金 3600 万元人民币参与投资设立南京海宜星能科技股 份有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，注册资本为3 亿元人民 币）。 ● 本次参与投资设立南京海宜星能科技股份有限公司的事项已经公司董事 会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 为进一步探索投资模式、拓展新的业务领域、寻求新的利润增长点，公司拟 与苏州新海宜通信科技股份有限公司 （证券代码：002089，证券简称：新海宜）、 安徽泰尔控股集团股份有限公司 （以下简称“泰尔控股”）、江阴海澜创业投资有 限公司 （以下简称“海澜创投”）、上海鸿菁投资管理有限公司 （以下简称“鸿菁 投资”）、连云港红丝路贸易有限公司 （以下简称“红丝路贸易”）、云车网络科技 （北京）有限公司（以下简称“云车科技”）共同出资设立南京海宜星能科技股 份有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准）。 南京海宜星能科技股份有限公司的注册资本为3 亿元人民币：公司拟以自有 资金出资3600 万元人民币，占注册资本的12%；新海宜出资8400 万元人民币， 占注册资本的28%；泰尔控股出资7800 万元人民币，占注册资本的26%；海澜创 投出资3600 万元人民币，占注册资本的12%；鸿菁投资出资3600 万元人民币， 占注册资本的12%；红丝路贸易出资1500 万元人民币，占注册资本的5%；云车 1 科技出资1500 万元人民币，占注册资本的5%。 董事会授权董事长根据各方协商确定的最终方案，办理投资参与设立南京海 宜星能科技股份有限公司的有关手续。 （二）董事会审议情况 2017 年8 月21 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议并通过了 “关于 拟参与投资设立南京海宜星能科技股份有限公司的议案”，表决结果为：7 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司参与投资设 立南京海宜星能科技股份有限公司的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股 东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体基本情况 1、苏州新海宜通信科技股份有限公司 注册号：91320000134847864G 注册资本：68733.4808 万元 公司类型：股份有限公司 （上市公司） 法定代表人：张亦斌 注册地址：江苏省苏州市工业园区泾茂路168 号 成立日期：1997 年1 月1 日 经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械 及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范 产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务； 信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低 压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供 相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车 的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东或实际控制人：张亦斌和马玲芝 (夫妻关系)合计持有新海宜 34.51%的股份, 张亦斌和马玲芝为新海宜的实际控制人。 最近一年的主要财务指标：截止2016 年 12 月31 日，新海宜的资产总额为 5,375,449,361.89 元人民币，归属于母公司的所有者权益为 1,896,876,875.22 2 元人民币，营业总收入为 1,900,601,749.26 元人民币，归属于母公司的净利