四川九益律师事务所关于中铁二局股份有限公司.PDFVIP

九益奉献 法律智慧 四川九益律师事务所 关于中铁二局股份有限公司 发行2012年度第一期短期融资券事宜的 法律意见书 致：中铁二局股份有限公司 四川九益律师事务所（以下简称：“本所”）接受中铁二局股份有限公司 （以下简称：“发行人”）的委托，担任发行人发行2012 年度第一期短期融 资券（以下简称：“本次发行”）的专项法律顾问，就本次发行出具法律意见 书。 本所律师的声明与承诺 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）、 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称：“《业务指 引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资券工具募集说明书指引》（以 下简称：“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 发行注册规则》（以下简称：“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具中介服务规则》（以下简称：“《服务规则》” ）等现行有效的法 律法规及相关规定，就本次发行出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政法规以及规 范性文件，对发行人本次发行的法定资格及条件进行了调查，查阅了本所认 为出具本法律意见书所需要查阅的文件，并就有关事项向发行人的高级管理 人员进行了必要的查证、询问和讨论。 发行人已向本所保证，发行人向本所提供的为出具本法律意见书所需书 面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、误导性陈述及疏漏之处； 1 地址：成都市总府路 2 号时代广场 A 座 809-810 邮编：610016 传 真：（028 电话：（028 791/891/991 E-mail:jiuyi@jointlawyer.cn 九益奉献 法律智慧 发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。对于本法律意见书 至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于发行人及其他有 关单位出具的证明文件。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实、中国现行有效 的法律、行政法规和规范性文件的规定及本所对该等事实和规定的了解和理 解发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅就本次发行所涉及到的法律问题发表意见， 而未对有关会计、审计、信用评级、偿债能力等非法律专业事项发表意见。 在本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力等的内容均为对 发行人制作之发行文件及有关中介机构出具之专业报告中列载之数据、结论 的严格引述。该等引述并不意味着本所对这些内容的真实性、准确性作出任 何明示或默示的认可或保证，且对于这些内容本所律师并不具备核查和作出 判断的合法资格。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所在此同意，发行人可以将本法律意见书作为本次发行申 请所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所在其中发表的法 律意见承担相应的责任。 基于上述，本所律师依据有关法律法规之要求，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进 行了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、发行人的主体资格 发行人是一家经财政部《关于中铁二局集团股份有限公司（筹）国有股 权管理有关问题的批复》（财管字（1999）233号）、国家经济贸易委员会《关 于同意设立中铁二局股份有限公司的复函》（国经贸企改[1999]744 号）批 准，于1999年9月24日在中国境内依法注册的股份有限公司。 发行人现持有 2011年7月