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股票简称：宜昌交运 股票代码：002627 湖北宜昌交运集团股份有限公司 HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. （办公地址：湖北省宜昌市港窑路5 号） 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一六年八月 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币100,000万元，拟用于以下 项目： 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 1 长江三峡游轮中心土地一级开发项目 113,310.00万元 50,000.00万元 2 宜昌东站物流中心项目（二期） 115,721.90万元 50,000.00万元 合计 229,031.90万元 100,000.00万元 本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金 解决；若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自 筹资金解决；在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资 金。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）长江三峡游轮中心土地一级开发项目 1、项目概况 项目名称 长江三峡游轮中心土地一级开发项目 项目实施主体 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 长江三峡游轮中心土地一级开发项目用地面积约430,000平方米 （约645 亩）。分为两宗用地，其中一宗地位于西陵区夜明珠片区，面积约174,000 项目开发范围 平方米（约261亩）；另一宗地位于夷陵区虾子沟片区，面积约256,000平 方米 （约384亩） 项目建设主要 范围内集体土地的征收拆迁，国有土地上房屋征收，达到土地出让条件 内容 项目总投资及 项目总投资为113,310万元。其中宜昌交运本次募集资金50,000万元，其余 资金来源 资金由公司自筹和项目收益滚动投入 土地一级开发 长江三峡游轮中心土地一级开发项目的开发成本主要包括征地拆迁费、基 成本 础设施建设费用、前期工程费、管理费、项目资金成本费用、税金及其他 项目开发周期 4年 2 、项目实施主体情况 2 本项目由公司子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司实施，该公司 基本情况如下： 项目公司名称 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 法定代表人 陈华志 注册地址 宜昌市西陵区西湖路32号 注册资本 12,600万元 公司成立日期 2009年9月25 日 港口经营（限港口经营许可证核定的类别）；房地产开发、经营；票务代 经营范围 理服务；仓储服务；物业管理 3、项目审批情况 2016年7月25 日，宜昌市发展和改革委员会出具了《湖北省企业投资项目备 案证》（登记备案项目编码B201642050289901004 ），通过了本项目备案。 2016年8月8 日，宜昌市环境保护局出具了《关于长江三峡游轮中心土地一级 开发项目环境影响评价请示的复函》，认为“公司长江三峡游轮中心土地一级开 发项目以拆迁为主，无需进行环境影响评价。但该开发项目完成后，所实施的建 设项目应按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，开展环境影响评价。” 4 、项目实施的背景及必要性