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厦门银润投资股份有限公司2011 年年度报告 厦门银润投资股份有限公司 2011 年年度报告 （原厦门旭飞投资股份有限公司） 1 厦门银润投资股份有限公司2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2、利安达会计师事务所为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报 告。 利安达会计师事务所在审计报告中所列的强调事项如下：我们提醒财务报 表使用者关注,如财务报表附注十一、1 所述,银润投资公司海发大厦一期收取的 认购款从2006 年度起一直挂在其他应付款科目，今后能否转作收入存在不确定 性；相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意见。 3、本公司董事长张浩先生、主管会计工作负责人杨小虎先生及会计主管人员林 远秀女士保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2 厦门银润投资股份有限公司2011 年年度报告 释 义 本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 本公司、银润投资 厦门银润投资股份有限公司 椰林湾公司 深圳椰林湾投资策划有限公司 鑫鼎盛公司 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司 证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 结算公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 3 厦门银润投资股份有限公司2011 年年度报告 目录 第一章 公司基本情况简介5 第二章 会计数据和业务数据摘要7 第三章 股本变动及股东情况9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五章 公司治理结构 18 第六章 股东大会情况简介26 第七章 董事会报告27 第八章 监事会报告45 第九章 重要事项48 第十章 财务报告55 第十一章 备查文件目录55 4 厦门银润投资股份有限公司2011 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：厦门银润投资股份有限公司 中文缩写：银润投资 英文名称：XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO.,LTD 英文缩写：INSIGHT INVESTMENT 二、公司法定代表人：张浩 三、公司董事会秘书：王寅 联系地址：上海市吴中路686 弄3 号楼D 栋9 楼 电 话：021021 传 真：021 电子信箱：xfdudong@126.com 四、公司注册地址：厦门市湖里区寨上长乐路1 号 公司办公地址： （1）厦门市湖里区寨上长乐路3 号15 层 邮政编码：360012 联系电话：0592-5744065 传 真：0592-5652638 （2 ）上海市吴中路686 弄3 号楼D 栋9 楼 邮政编码：201103 联系电话：021021 传 真：021 公司互联网网址： 公司电子邮箱：goodtime2003@126.com 五