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国投华靖电力控股股份有限公司 2002年度报告 二00三年三月 国投华靖电力控股股份有限公司2002 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，潘坤华、刘伟、 李冰三位董事因故未出席会议，均书面委托卜繁森董事代为出席并行使表决权。 公司董事长卜繁森先生、财务负责人金为民先生、会计机构负责人牛月香 女士保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第 2 页 国投华靖电力控股股份有限公司2002 年度报告 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告中的含义如下： （一）中国证监会：指中国证券监督管理委员会 （二）国投电力、湖北兴化、公司、本公司：指国投华靖电力控股股份有限公司 （三）国投公司：指国家开发投资公司 （四）中国石化：中国石油化工股份有限公司 （五）《股份转让协议》： 指中国石油化工股份有限公司与国家开发投资公司于 2002年4月28日签订的《股份转让协议》，根据该协议，中国石油化工股份有 限公司将其持有的本公司 16,223.44万股国有法人股（占总股本的 57.58%）转 让给国家开发投资公司。 （六）资产置换、重大资产置换：指本公司以拥有的整体资产（含全部资产和全 部负债）与国家开发投资公司合法持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖 远第二发电有限公司和徐州华润电力有限公司的权益性资产进行整体置换的行 为。 （七）《资产置换协议》：指本公司与国家开发投资公司为资产置换于 2002年 4 月28日签订的《资产置换协议》。 （八）小三峡：指甘肃小三峡水电开发有限责任公司。 （九）靖远：指靖远第二发电有限公司。 （十）徐州华润：指徐州华润电力有限公司。 第 3 页 国投华靖电力控股股份有限公司2002 年度报告 目 录 一、公司基本情况简介 5 二、会计数据和业务数据摘要 ...6 三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 13 六 股东大会情况简介 15 七、董事会报告18 八、监事会报告27 九、重要事项30 十、财务报告33 合并利润表附表72 备考合并利润表76 十一、备查文件目录 77 第 4 页 国投华靖电力控股股份有限公司2002 年度报告 一、 公司基本情况简介 1、公司法定名称： 中文名称：国投华靖电力控股股份有限公司 英文名称：SDIC Huajing Power Holdings CO.,LTD 2、公司法定代表