出版传媒关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的独立意见.PDFVIP

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 关于豁免控股股东未履行完毕的承诺事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及公司关联交易管理制度的有关规定，我们作为北方联 合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 对公司第一届董事会第五十一次会议审议的《关于豁免控股股东未履 行完毕的承诺事项的议案》发表如下独立意见： 1、鉴于辽宁出版集团有限公司所属辽宁教育出版社、辽宁人民 出版社及辽宁民族出版社盈利能力较低，或资产及财务状况较差，或 存在较大数额的未决诉讼及或有负债，不具备进入公司的条件，注入 公司将不利于维护公司的权益。公司本次豁免控股股东未履行完毕的 承诺事项符合公司整体利益，没有对公司业务独立性构成影响，没有 侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。 2、辽宁出版集团有限公司作为公司的控股股东，具备向股东大 会提出提案的资格。该提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具 体审议事项，符合法律法规和公司章程的有关规定。 3、关联董事已回避表决，该事项表决程序合法。 同意公司豁免辽宁出版集团有限公司未履行完毕的上述承诺事 项。 独立董事：高闯、于延琦、金建、谢作诗 2014 年6 月16 日