深圳高山水生态园林股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-034 证券代码：430703 证券简称：高山水 主办券商：长江证券 深圳市高山水生态园林股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市 高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年05 月15 日9 时0 分 结束时间：2017 年05 月15 日12 时0 分 (五)会议召开方式 1 / 4 公告编号：2017-034 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月09 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京德恒律师 （深圳）事务所见证律师。 (七)会议地点：深圳市南山区兴华路6 号华建工业大厦（又名： 南海意库）2 号楼五楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《公司2016 年度董事会工作报告》； （二）审议《公司2016 年度监事会工作报告》； （三）审议《公司2016 年年度报告及其摘要》； （四）审议《公司2016 年度财务决算报告》； （五）审议《公司2016 年度利润分配方案》； 2 / 4 公告编号：2017-034 （六）审议《公司2017 年度财务预算的议案》； （七）审议《关于2017 年关联方为公司贷款提供担保事项的议 案》； （八）审议 《关于公司2017 年募集资金存放与实用情况专项报 告的议案》； （九）审议 《关于偶发性关联交易(补发)的议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股 东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份 证件，股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证， 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。 （二）登记时间:2017 年05 月15 日8 时0 分 （三）登记地点: 深圳市南山区兴华路6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号 楼五楼会议室 3 / 4 公告编号：2017-034 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：杨兰兰 联系电话：0755-