福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司第九届董事会.pdfVIP

证券证券代码代码：：600734 证券证券简称简称：实达集团：实达集团 公告编号公告编号：第：第 2017 －－068 号号 证券证券代码代码：： 证券证券简称简称：：实达集团实达集团 公告编号公告编号：：第第 －－ 号号 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 福建实达集团股份有限公司福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议第九届董事会第七次会议决议的公告的公告 第九届董事会第七次会议决议第九届董事会第七次会议决议的的公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、一、董事会会议召开情况董事会会议召开情况 一一、、董事会会议召开情况董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017 年 8 月 4 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2017 年 8 月 11 日（星期五）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数11 人，实际参加会议的董事人数 11 人。 二、二、董事会会议审议情况董事会会议审议情况 二二、、董事会会议审议情况董事会会议审议情况 （一）会议以11 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 《关于公司与参股 公司共同参与投资设立股权投资基金合伙企业的议案》：为配合公司战略转型方 向，布局新的投资机遇，同意公司与参股公司深圳南山永晟实达股权投资基金管 理有限公司 （以下简称“南山永晟实达”）及其他合作企业共同参与设立深圳南 山金融科技双创股权投资基金(有限合伙)，主要投资于区块链、大数据、人工智 能、云计算等金融科技领域。 1、设立方案如下： 1）公司名称：深圳南山金融科技双创股权投资基金(有限合伙)； 2）注册资本：3亿元人民币； 3）注册地址：广东省深圳市南山区； 1 4 ）出资金额及股权结构： 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例(%)(%) 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额认缴出资额 出资比例出资比例(%)(%) 福建实达集团股份有限公司 有限合伙人 14,910.90 49.703 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 7,398.00 24.660 浙江永安融通控股股份有限公司 有限合伙人 7,391.10 24.637 深圳南山永晟实达股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 300.00 1.000 合计 — 30,000.00 100.000 5 ）经营范围：股权投资、投资管理 （均不含限制项目）；受托资产管理 （不 得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；项目投资 （具体 项目另行申报）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、合作伙伴基本情况 1）深圳市汇通金控基金投资有限公司 （以下简称“汇通金控”）为有限责任 公司，2