百年英豪律师事务所.pdfVIP

百年英豪律师事务所 法律意见书 江 苏 苏 州 百 年 英 豪 律 师 事 务 所 关于苏福马股份有限公司 二 OO 六年第一次临时股东大会的法律意见书 苏英豪证字[2006]第 02 号 致：苏福马股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“证券法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称“规则”）、贵公司章程（以下简称“公司章程”）以 及其他规范性文件的规定和要求，江苏苏州百年英豪律师事务所（以下简称 “百年英豪”）接受贵公司的委托，指派李进才律师出席了贵公司于二 00 六 年十二月十八日召开的二 00 六年第一次临时股东大会，对本次临时股东大 会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，百年英豪律师审查了公司提供的以下文件的复印 件。包括但不限于： 1、 公司章程； 2、 公司第三届董事会第十次会议决议； 第 1 页 百年英豪律师事务所 法律意见书 3、 公司二 00 六年十一月二十九日的第三届董事会第十次会议记录； 4、 公司于二00 六年十二月一日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》 的公司第三届董事会第十次会议决议公告及关于召开公司二 00 六年第一次临时股东大会的通知； 5、 公司本次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 6、 公司本次临时股东大会会议的相关文件。 本所律师声明事项： （一）在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提 供的文件和所作的说明是完整、真实和有效的，有关文件的原件及其上面的 签字和印章是真实的。 （二）百年英豪律师同意贵公司将本法律意见书作为公司本次临时股东 大会的必备文件之一，随其他材料一并报送并公告，并依法对所出具的法律 意见承担相应的责任。 （三）本法律意见书仅供贵公司就本次临时年度股东大会见证之目的使 用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 百年英豪律师根据《证券法》第十三条规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次临时股东大会的召集、召开 的相关法律问题发表法律意见： 第 2 页 百年英豪律师事务所 法律意见书 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 根据公司二 00 六年十一月二十九日的董事会第十次会议决议，公司于 二00六年十二月一日以公告形式刊登了关于召开公司二00六年第一次临时 股东大会的通知，于二 00 六年十二月十八日上午九时，公司在江苏省苏州 市新区何山路378号本公司231会议室如期召开了本次临时股东大会现场会 议，并在当天股票交易时间通过上海证券交易所交易系统进行了网络投票。 本次临时股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，出席本次 临时股东大会的股东所持表决权股份总数符合法律、法规、公司章程规定的 召开股东大会的条件。本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和 规范性文件的规定。 二、出席本次临时股东大会会议人员的资格 本次股东大会的出席人员为： 公司董事、监事、高级管理人员； 截止二 OO 六年十二月十四日上海证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人。 上述参会人员资格及其提供的资料符合法律、法规和规范性文件的规 定。 第 3 页 百年英豪律师事务所