四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.PDF

股票简称：大西洋 股票代码：600558 公告编号：临200912 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司）第三届 董事会第二次会议通知于2009 年2 月20 日以书面和电话方式发出。 会议于2009 年2 月23 日在公司本部综合大楼3001 会议室举行。本 次会议由第三届董事会董事余大全主持，会议应到董事 9 人，实际 参与表决的董事 9 人，董事王劲因公出差未能参加本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，在保障各位董事真实表达 意见的前提下，会议审议并通过了如下决议： 一、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会战略委员会成员的议案》； 选举余大全、李欣雨、刘均清、胡国权、王劲、黄永福、曾加、 仝捷、彭航为公司第三届董事会战略委员会委员，其中余大全任主 任委员，以上委员任期与第三届董事会任期相同。 二、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会提名委员会成员的议案》； 选举仝捷、李欣雨、曾加为公司第三届董事会提名委员会委员， 其中仝捷任主任委员，以上委员任期与第三届董事会任期相同。 1 三、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会审计委员会成员的议案》； 选举曾加、刘均清、彭航为公司第三届董事会审计委员会委员， 其中曾加任主任委员，以上委员任期与第三届董事会任期相同。 四、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会薪酬与考核委员会成员的议案》； 选举曾加、仝捷、彭航为公司第三届董事会薪酬与考核委员会 委员，其中曾加任主任委员，以上任期与第三届董事会任期相同。 特此公告 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2009 年2 月23 日 附件：余大全、李欣雨、刘均清、胡国权、王劲、黄永福、曾加、 仝捷、彭航简历 2 简历： 1、余大全，男，1948 年生，大专文化，高级经济师。历任自贡 中国电焊条厂办公室主任、厂长助理兼销售科科长、自贡中国电焊 条厂副厂长、自贡中国电焊条厂长兼党委书记、集团公司党委书记、 董事长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事 长、四川大西洋集团有限责任公司董事。 2 、李欣雨，男，1964 年生，大学本科，高级工程师。历任青岛 专用汽车制造厂技术科助理工程师、自贡中国电焊条厂技术科工程 师、四川大西洋集团有限责任公司总经理、自贡大西洋焊丝制品有 限责任公司总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届 董事会副董事长、总经理，四川大西洋集团有限责任公司副董事长。 3、刘均清，男，1957 年生，大学本科，高级经济师。历任自贡 中国电焊条厂油泵车间主任、自贡中国电焊条厂生产副总调度长、 自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长、四川大西洋集团有限责任 公司副董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理、副董事 长。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事，四 川大西洋集团有限责任公司公司副董事长、总经理，上海大西洋焊 接材料有限责任公司董事长。 4 、胡国权，男，1966 年生，大学本科，会计师。历任四川自贡 中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长兼自贡大西洋焊丝制品有 限责任公司财务总监。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、 总会计师、财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任、 四川大西洋焊丝制品有限责任公司财务总监，四川大西洋集团有限 3 责任公司董事长助理。 5、王劲，男