株主各位第109回定时株主総会招集ご通知.PDF

証券コー ド 7245 平成29年６月９日 株 主 各 位 名 古 屋 市 中 区 栄 二 丁 目 ３ 番 １ 号 名 古 屋 広 小 路 ビ ル ヂ ン グ 13 階 代 表 取 締 役 会 長 判 治 誠 吾 　 第109回定時株主総会招集ご通知 　 拝啓 平素は格別のご高配を賜 り、厚く御礼申しあげます。 　さて、当社第109回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、 ご出席くださいますようご通知申しあげます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等により議 決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書 類をご検討いただき、平成29年６月28日（水曜日）午後５時までに議決権 を行使くださいますようお願い申しあげます。 敬 具 記 1.日 時 平成29年６月29 日（木曜日）午前10時 2.場 所 　名古屋市中区丸の内二丁目４番２号 　名古屋銀行協会 ５階大ホール 　（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） 3.株主総会の目的事項 報告事項 1. 第109期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第109期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで） 計算書類報告の件 　 決議事項 　第１号議案 剰余金の処分の件 　第２号議案 取締役６名選任の件 　第３号議案 補欠監査役１名選任の件 　第４号議案 役員賞与支給の件 ― 1 ― 4.議決権の行使についてのご案内 (1) 書面による議決権の行使の場合 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年６月 28 日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送ください。 (2) インターネット等による議決権の行使の場合 インターネット等により議決権を行使される場合には、 ４頁～５頁 の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、当 社指定の議決権行使ウェブサイト（）にアクセ スしていただき、画面の案内に従って、平成29年６月28日（水曜日） 午後５時までに行使してください。 (3) 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合 は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱い させていただきます。また、インターネット等により複数回にわたり 議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせてい ただきます。 以 上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受 付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他 の株主様１名に委任することができます。この場合は、代理権を証明