深圳飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2013-015 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会 议通知于2013年3月17 日以电子邮件形式发出，会议于2013年3月28 日在公司26楼会 议室召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长黄壮勉先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审 议，会议通过了以下决议： 1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》 2012年度董事会工作报告见公司2012年年度报告第四节“董事会报告”。 本议案提请2012年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 3、审议通过了《2012年度财务决算报告》 全年完成营业总收入146.53亿元，实现营业利润1.09亿元，利润总额1.12亿 元，净利润为8,025.98万元，归属于母公司所有者的净利润为8,009.16万元。 经营活动产生的现金流净额为15.31亿元，现金及现金等价物增加净额2.34 亿元。 本议案提请2012年年度股东大会审议。 — 1 — 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 4、审议通过了《2012年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第 310160 号标 准无保留意见的审计报告确认，2012 年公司（母公司）实现净利润5,361.97 万元， 加年初未分配利润15,119.43 万元，减去报告期内分配利润12,240 万元，按照母公司 净利润的 10%提取法定公积金 536.20 万元，2012 年期末可供股东分配的利润为 7,705.20 万元。 根据公司章程的规定和公司的实际情况，公司利润分配预案如下：以公司 2012 年12 月31 日总股本39,780 万股为基数，向全体股东每10 股派发人民币0.40 元（含 税），不进行资本公积金转增股本,，不送红股，共计派发现金人民币 1,591.20 万元。 上述利润分配预案符合公司章程和招股说明书确定的现金分红政策以及股东大 会审议批准的2012-2014年股东回报规划。公司独立董事对该议案发表了独立意见： 认为该分配预案符合公司实际情况，同意将该预案提请公司2012年年度股东大会进 行审议。 本议案提请2012年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 5、审议通过了《2012年度财务审计报告》 经过审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为本公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2012 年12 月31 日的财 务状况及2012 年度的经营成果和现金流量，并为本公司出具了信会师报字[2013]第 310160 号的标准无保留意见的审计报告。 本议案提请2012年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 6、审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网 () 。 — 2 — 本议案提请2012年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 7、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《201