中国人寿2014年第一次临时股东大会会议材料-中国人寿保险股份.PDF

中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇一四年八月十八日 北京 1 2014 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2014 年8 月18 日(星期一)上午十时开始 会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广 场A 座二层多功能厅 会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会 会议议程： 一、宣布会议开始 二、介绍会议基本情况、监票人和计票人 三、审议各项议案 四、填写表决表并投票 五、休会、统计表决结果 六、宣布现场表决结果 七、宣读法律意见书 2 2014 年第一次临时股东大会文件目录 1、 关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的 议案 2、 关于选举熊军红女士为公司第四届监事会股东代表监 事的议案 3、 关于修订公司 《监事会议事规则》的议案 3 议案一： 关于选举张祖同先生为公司第四届董事会独立董事的 议案 各位股东： 2014年5 月29 日，公司董事会收到公司独立董事孙昌基、 唐建邦提交的辞任函。为确保董事会依法合规正常运作，须补 充选举公司独立董事。 根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定， 公司董事会于2014年6 月30 日召开第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提名张祖同先生为公司第四届董事会独立 董事候选人的议案》，提名张祖同先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。 现提请股东大会选举张祖同先生为公司第四届董事会独 立董事，其任期自中国保险监督管理委员会核准之日起至第四 届董事会届满时为止。 以上议案，请予审议。 附件： 1. 张祖同先生简历 2. 独立董事提名人声明 3. 独立董事候选人声明 中国人寿保险股份有限公司董事会 4 张祖同简历 张祖同，男，65 岁，中国香港籍，2004 年自安永会计师 事务所退休 ﹐退休前曾任安永会计师事务所大中华区副主席 ﹑专业服务管理合伙人和安永审计及咨询服务主席。张先生自 2007 年至2013 年期间担任中国太平洋保险（集团）股份有限 公司的独立非执行董事。目前张先生担任于联交所上市的中国 信达资产管理股份有限公司、嘉里建设有限公司独立非执行董 事。 张先生从事香港执业会计师约三十年，在会计、审计及财 务管理方面具有广泛经验，拥有伦敦大学理学学士学位﹑英格 兰及威尔士特许会计师公会资深会员资格。 5 独立董事提名人声明 提名人中国人寿保险股份有限公司董事会，现提名张祖同先生为 中国人寿保险股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被 提名人已书面同意出任中国人寿保险股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与中国人寿保险股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根 据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事 资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办 的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一