北京国是经纬科技有限公司招股说明书.pdf

北京国是经纬科技股份有限公司 公开转让说明书 北京国是经纬科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 二〇一五年十月 北京国是经纬科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让 说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 i 北京国是经纬科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 提请投资者对公司以下重大事项予以关注： （1）动漫作品商业价值开发的不确定性风险 动漫作品以创意为核心，以动画、漫画为表现形式，动漫作品前期的开发、 传播环节投入较大，作品建立一定知名度和品牌后通过内容植入、动漫形象授权 或衍生品销售等后期商业价值开发作为盈利的主要来源。公司的《新年来啦》系 列动漫作品尚处于品牌推广和树立知名度阶段，后续的商业价值开发能否达到预 期成果，将直接影响公司的盈利水平。公司将进一步加强已有动漫形象的传播和 宣传，并继续开发新的动漫作品和动漫形象，但后续商业价值开发是否成功还依 赖于动漫作品创意是否新颖、动漫制作是否精良、动漫形象是否能深入人心，以 及后续宣传、传播是否取得有效受众和市场认同。因此，公司的动漫作品存在商 业价值开发的不确定性风险。 （2 ）产业政策风险 近年来，我国大力发展动漫产业，国家先后出台了一系列支持动漫产业发展 的法规和政策，内容涵盖财政补贴、投融资、税收优惠、产业园区建设、发行审 核程序、延长国产动画黄金时段播放时间、增加国产动画播放数量、严格控制进 口动画片数量及播放时段、扶持动画频道建设等方面。根据《产业结构调整指导 目录（2011 年本）》（2013 年修正），动漫产业属于国家鼓励类产业，但随着 动漫产业的发展与成熟，国家产业支持政策可能随着社会发展和广大人民群众的 精神文化需求的变化而调整。国家针对动漫行业产业政策的调整可能对公司未来 发展产生较大影响。 （3 ）高端人才储备及流失风险 公司作为以核心创意和文化创新为核心竞争力的动漫行业企业，创意、剧本、 人设等专业领域的高端人才是公司核心竞争力所在。如公司人才储备不足或核心 人员流失，会在很大程度上影响公司的持续发展创新。公司为员工提供了稳定的 发展平台，建立了较为完善的激励机制和人才储备机制，但公司规模较小，处于 发展初期阶段，人员存在一定不稳定性。随着行业迅速发展与竞争日趋激烈，动 漫行业对高端人才的需求将不断增加，公司面临高端人才储备及流失的风险。 （4 ）内部控制风险 ii 北京国是经纬科技股份有限公司 公开转让说明书 公司于2013 年开始全力开发拓展中国传统民俗类原创动漫业务，目前公司 尚处于发展初期，公司规模较小，治理结构初步建立，虽然公司根据主营业务流 程为各内部部门制定了内部控制制度，并通过管理层及部门负责人予以