厦门象屿股份有限公司 2013 年度独立董事年度述职报告.PDF

厦门象屿股份有限公司 2013 年度独立董事年度述职报告 2013年度我们本着对全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《上 市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规以及规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积极参 加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用；对董事会的科 学决策、规划运作起到了积极作用，有效地维护公司整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现我们就 自身的基本情况和2013年度履行职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 姓名 专业背景 个人履历 兼职情况 吴世农 财务管理 任本公司独立董事，厦门大学教授、 任全国MBA 教育指导委员会副主任 博士生导师。曾任厦门大学工商管理 委员，国务院学位委员会工商管理学 学院院长，厦门大学管理学院常务副 科评议组成员，国家自然科学基金委 院长、院长，厦门大学副校长，兴业 员会委员，厦门银行独立董事，美的 银行独立董事，厦门建发股份有限公 集团独立董事，福耀玻璃股份公司外 司独立董事。 部董事。 薛祖云 会计学 任本公司独立董事，厦门大学管理学 任九牧王股份有限公司独立董事，福 院会计系教授。曾任茂名石化实华股 建漳州发展股份有限公司独立董事。 份有限公司独立董事，元力活性炭股 份有限公司独立董事,浙江万好万家 股份有限公司独立董事，厦门如意情 股份有限公司独立董事，深圳华源轩 家具股份有限公司独立董事。 张宏久 法律 任本公司独立董事，北京市竞天公诚 任山煤国际能源集团股份有限公司 律师事务所合伙人律师，全国律协外 独立董事，西山煤电股份有限公司独 事委员会副主任，全国律协金融证券 立董事。 专业委员会副主任，中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员，吉隆坡地区仲 裁中心仲裁员，全国工商联并购公会 理事，中国侨联法顾委委员，英国皇 家御准仲裁员协会特准仲裁员。曾任 北京大学法律系教师，中信律师事务 所律师，中信证券股份有限公司独立 董事，中华全国律师协会常务理事。 1 （二）是否存在影响独立性的情况 1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、 属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名 股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、 不在该公司前五名股东单位任职； 2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益。 综上所述，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事出席股东大会、董事会、审计委员会会会议情况 2013年公司召开股东大会2次，作为独立董事，出席