上海三爱富新材料股份有限公司关于日常经营活动中产生的关.PDFVIP

证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2016-006 上海三爱富新材料股份有限公司 关于日常经营活动中产生的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： .本事项无需提交股东大会审议 . 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖 . 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的 利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营 成果。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经公司第八届第十七次董事会审议通过，公司非关 联董事均表决通过。 独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见： 2016 年度公司与上海华谊（集团）公司 （简称“华谊集团”）下属企业可能 发生的日常关联交易预计为1300 万元。 公司与华谊集团下属关联企业的交易主要为工程建设、设备购买及其他零星 原材料买卖，交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司及公司股东利益的行 为。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，上述交易需在 董事会关联董事回避表决的基础上由非关联董事过半数同意通过。对2016 年度 日常关联交易金额的预计和定价是遵循诚实守信和公开、公正、公平的原则进行 的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2016 年生产经营计划的顺利实施， 不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。我们同意将公司《关于日常 经营活动中产生的关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 （二）2015 年日常关联交易的执行情况 经统计，2015 年公司与华谊集团下属关联企业发生的日常关联交易累计为 1245 万元 （具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的0.35%，占公司 期末净资产 （不含少数股东权益）的0.45%，没有超过经公司八届八次董事会审 议通过的1.72 亿元的关联交易预计数。 1、采购商品/接受劳务情况 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 2015 发生额 2014 发生额 上海氯碱化工股份有限公 水、蒸汽等动力能源 294,923.54 37,573,915.16 司 上海华谊集团装备工程有 购买设备等 490,420.51 3,734,529.91 限公司 上海华谊信息技术有限公 购买办公用品 1,333,345.36 1,961,572.14 司 上海华谊工程有限公司 工程建设及设计费 8,224,383.15 38,447,700.37 上海氯碱创业有限公司 包装物、后勤服务 50,295.29 476,138.90 上海白象天鹅电池有限公 购买办公用品 3,161.51 1,415.79 司 上海华谊能源化工有限公 购买商品 85,669.81 141,926.65 司 上海华谊新材料化工销售 购买贸易商品 1,030,615.46 3342615.38 有限公司