中航三鑫股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2016-015 中航三鑫股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）第五届董事会第十九 次会议通知于2016 年4 月11 日以电子邮件方式发出，于2016 年4 月21 以现场 方式召开。本次会议应参加会议董事9 名，实际参加会议董事9 名，董事陶国飞、 周军因公出差委托董事戴卿林代为行使表决权。本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下： 一、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 公司第五届董事会独立董事陈日华先生、王成义先生、张佰恒先生分别向董 事会提交了《独立董事2015 年度述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上 述职。独立董事的述职报告全文同日刊登在的巨潮资讯网（） 上。 具体内容可参见公司同日刊登在巨潮资讯网上2015 年度报告全文中相关内 容。 二、审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票通过，0 票 反对，0 票弃权。 三、审议通过了公司《2016 年度经营计划》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。 2016 年是中航三鑫“十三五”的开局之年，对于三鑫发展是非常关键的一 年。2016 年度，公司将通过“抓市场、促销售”、“抓质量、改形象”、“抓降耗、 降成本”、“抓技术、提效益”、“抓现金、保发展”，实现年度经营目标。 1 四、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 2015 年度公司实现收入 45.39 亿元，较上年减少 1.68%；归属于母公司所 有者的净利润亏损2.30 亿，基本每股收益亏损0.29 元，。详细数据内容请参见 公司刊登在巨潮资讯网（）上的《2016-017 号、2015 年度报 告全文》。 五、审议通过了公司《2016 年度财务预算方案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 六、审议通过了公司《2015 年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2015 年度股东大会审议。 《中航三鑫股份有限公司2015 年度报告全文》、《中航三鑫股份有限公司 2015 年度报告摘要 》请详见同日刊登在证券时报、巨潮资讯网 （ ）上的2016-017 号、2016-018 号公告。 七、审议通过了公司《2015 年度利润分配方案》，表决结果：9 票通过，0 票反 对，0 票弃权。本预案需提交2015 年度股东大会审议。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度归属于母 公司所有者的净利润-230,022,266.58 元，提取法定盈余公积3,212,373.22 元 后，期末未分配利润为-718,219,848.12 元。根据《公司法》规定，公司累计亏 损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利。公司2015 年度不进行现金分红或 其他形式利润分配。 独立董事发表的意见已在同日刊登于巨潮资讯网上。 八、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》，表决结果：9 票通过， 0 票反对，0 票弃权。本议案需提交2015 年度股东大会审议。 详见同日刊登在巨潮资讯网（）上的2016-019 号公告。 独立董事发表的相关独立意见已于同日刊登在的巨潮资讯网 （ ）上。 2 九、审议通过了《关于2016 年度预计发生日常关联交易的议案》，表决结果： 5 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案需提交2015 年度股东大会审议。 关联董事陶国飞、戴卿林、周军因在控股股东单位工作，按要求回避表决。